الهند تستعيد 345 مليون دولار ضرائب من منصات كراكن وهوبي وغيرها من البورصات الخارجية – تعرف على المزيد

تسعى وحدة الاستخبارات المالية في الهند إلى استرداد ما لا يقل عن 345 مليون دولار أمريكي كضريبة على السلع والخدمات من سبعة بورصات عملات مشفرة أجنبية كانت تعمل في البلاد.

جلسات الاستماع للبورصات الأجنبية

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة التايمز الاقتصادية أن هيئة مكافحة غسيل الأموال في الهند مستعدة لسماع التماسات هذه البورصات— Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex, وBitstamp—التي تم منعها من تقديم خدماتها بعد تلقي إخطارات من المنظم.

ستعقد الجلسة في وقت ما هذا الأسبوع حيث ستقدم هذه الشركات مبررات لاستئناف عملياتها في الهند من خلال إظهار استعدادها للامتثال لأحكام قانون منع غسيل الأموال الهندي كجهة تقرير.

تحديات الامتثال والالتزامات الضريبية

بصفتها جهات تقرير، يُطلب من هذه البورصات إجراء عمليات تدقيق دقيقة للعملاء والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، ولكن الامتثال لهذه المتطلبات وحده قد لا يكون كافيًا لتأمين إعادة الدخول إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في مجال العملات المشفرة في العالم، والتي تصدرت مؤشر تبني العملات المشفرة العالمي لعام 2024 من Chainalysis، مما يظهر زيادة في استخدام البورصات المركزية.

وأضاف المصدر أن البورصات ستكون ملزمة أيضًا بدفع غرامة، والتي سيتم تحديد قيمتها بناءً على تقديماتها إلى المنظم. علاوة على ذلك، يتوقع المنظم جمع ما يقرب من 2,900 كرور روبية (حوالي 345.09 مليون دولار) كضريبة على السلع والخدمات من هذه المنصات السبع.

الضريبة على السلع والخدمات (GST) والتنظيم

الضريبة على السلع والخدمات هي ضريبة غير مباشرة شاملة مفروضة على إنتاج وبيع واستهلاك السلع والخدمات في جميع أنحاء الهند. أي كيان أجنبي يعمل داخل حدود الهند مطالب بالتسجيل بموجب إطار ضريبة السلع والخدمات ودفع الضريبة المستحقة عند تقديم خدمات للعملاء الهنود.

تحسب وحدة الاستخبارات المالية الالتزامات المستحقة بناءً على رسوم المعاملات التي جمعتها هذه المنصات من العملاء الهنود قبل الحظر في ديسمبر، كما هو الحال في حالة Binance التي طُلب منها دفع 86 مليون دولار كضريبة على السلع والخدمات المستحقة بعد إكمالها التسجيل ودفع غرامة قدرها 2.25 مليون دولار لاستئناف العمليات.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمصدر، تدرس سلطات ضريبة السلع والخدمات إصدار إخطارات لبورصات العملات المشفرة الأجنبية الأخرى التي عملت داخل الهند، لضمان التزام جميع الكيانات بالأعباء الضريبية والمعايير التنظيمية الهندية.

ومع ذلك، أشار المصدر إلى أنه قد “يستغرق الأمر بعض الوقت” قبل أن يُسمح لهذه البورصات باستئناف عملياتها، حتى إذا وافقت على تلبية جميع المطالب التنظيمية ودفع الغرامات والامتثال للإجراءات الصارمة. واستنادًا إلى تقرير سابق من crypto.news، قد يمتد هذا العملية حتى مارس 2025.