تحذير من هيئة تنظيمية: احتيال بالعملات الرقمية يخسر مستثمر $750K – احمِ استثماراتك الآن!

أصدر المنظم المالي في ولاية واشنطن تحذيرًا بشأن الاحتيال المحتمل في العملات المشفرة والذي يتضمن منصة تعدين ومحفظة. تعرّض مستثمر في واشنطن لعملية احتيال بلغت قيمتها أكثر من 750,000 دولار بعد الاستثمار. رغم أن الاستثمار زُعم أنه نما ليصل إلى 1.4 مليون دولار، فإن المستثمر واجه مطالب مستمرة بالضرائب والرسوم.

مستثمر في واشنطن يخسر أكثر من 750,000 دولار في احتيال تعدين العملات المشفرة

أعلنت وزارة المؤسسات المالية في ولاية واشنطن (DFI) يوم الاثنين عن تلقيها شكوى بشأن منصة تعدين ومحفظة عملات مشفرة يُحتمل أنها احتيالية. وقد حذرت الوزارة المستهلكين من توخي الحذر والتحقيق في أي طلبات مالية تصلهم.

تتضمن الشكوى مستثمرًا من واشنطن التقى بشخص يُدعى “فرانك” على الإنترنت واستثمر أكثر من 300,000 دولار في منصة تُدعى “Halo” لتعدين tether (USDT) المستقر. بعد أن زُعم أن الاستثمار نما ليصل إلى 1.4 مليون دولار، طُلِب من المستثمر دفع ضرائب ورسوم إضافية لسحب الأموال. دفع مسبقًا أكثر من 65,000 دولار كـ”ضرائب محتجزة” و50,000 دولار أخرى كضرائب عبر محفظة “Bitkeep”، التي غيّرت اسمها عدة مرات.

عندما استمرت مشاكل السحب، طلب فرانك دفع اثنين من الإيثر (ETH) لاستعادة الأموال، مما أدى إلى خسارة المستثمر لأكثر من 750,000 دولار في المجمل. وأوضحت الوزارة:

• لم تتحقق الوزارة بعد من صحة هذه الادعاءات أو شرعية المنصات والمحافظ المعنية.
• تُنبه الوزارة المستهلكين إلى ضرورة عدم الرد على العروض المالية غير المرغوبة.
• تؤكد أهمية التحقق من حالة الترخيص للمتخصصين في الاستثمار عبر FINRA Brokercheck أو المنظمين الدوليين.
• تشجع الوزارة على تقديم شكوى إلى قسم الأوراق المالية في الوزارة لمن يعتقدون أنهم تعرضوا للاحتيال.

المُنظم أكد على أهمية هذه التحذيرات فيما يتعلق بالاحتيالات في مجال الاستثمار بالعملات المشفرة:

ما رأيك في هذا الاحتيال في استثمار العملات المشفرة؟ يمكنك إخبارنا في قسم التعليقات أدناه.