أفادت شركة تحليل البلوكشين SpotOnChain أن الجهات الخبيثة قامت باستخدام خدمة خلط العملات المشفرة المعاقب عليها Tornado Cash بكثافة هذا الشهر لغسل الأموال المسروقة.
تورنادو كاش: أدوات الجريمة عبر الإنترنت
تورنادو كاش، أداة خلط العملات التي تخفي تفاصيل المعاملات، تظل منصة مفضلة لدى المجرمين السيبرانيين الذين يسعون لإخفاء الأموال غير المشروعة. على الرغم من العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية في عام 2022، شهدت الأداة زيادة في استخدامها مؤخراً.
4 قراصنة ينقلون 50 مليون دولار عبر تورنادو كاش
في 8 سبتمبر، أفادت SpotOnChain أن أربعة قراصنة نقلوا مجموع 20,561 إيثريوم (حوالي 50 مليون دولار) عبر تورنادو كاش في سبتمبر. هذه الأموال مرتبطة بانتهاكات كبيرة تشمل Penpie، WazirX، بو شين، و LiFi.
- المسؤول عن هجوم Penpie نقل 11,261 إيثريوم، بقيمة حوالي 26.7 مليون دولار. هذا المبلغ يمثل كامل المبلغ المسروق من منصة التمويل اللامركزي (DeFi) الأسبوع الماضي.
- عرضت Penpie مكافأة بنسبة 10% — حوالي 2.7 مليون دولار — لمعلومات تؤدي إلى استعادة الأصول. ولكن، اختار المهاجم غسل المبلغ بالكامل عبر تورنادو كاش.
انتهاكات أخرى مشابهة عبر تورنادو كاش
بالمثل، قام المرتكب وراء انتهاك WazirX بنقل 7,600 إيثريوم، بقيمة 18.51 مليون دولار، عبر خدمة الخلط هذا الشهر. تعرضت WazirX لاختراق بقيمة 235 مليون دولار في يوليو، مما أجبر البورصة على وقف العمليات.
ربط الخبراء هذا الحادث بمجموعة لازاروس المدعومة من كوريا الشمالية. رغم غسل جزء من الأصول المسروقة، يتحكم القراصنة بعد بـ 54,155 إيثريوم، بقيمة تقارب 123 مليون دولار.
- بالإضافة لذلك، نقل القراصنة المرتبطون ببو شين و LiFi ما مجموعه 1,500 إيثريوم و200 إيثريوم، على التوالي — بقيمة إجمالية 4 ملايين دولار — إلى خدمة الخلط المعاقب عليها خلال هذه الفترة.
تورنادو كاش: استمرار الأداة المفضلة لغسل الأموال
تشير هذه الأحداث إلى أن تورنادو كاش لا تزال أداة مفضلة لغسل الأصول المسروقة، حتى بعد محاولات تقليل استخدامها. رغم أن النشاط على المنصة انخفض بعد العقوبات، تشير البيانات الحديثة إلى عودة النشاط. لاحظ Lookonchain أنه بحلول 6 سبتمبر، قام ثلاثة قراصنة بإيداع 17,800 إيثريوم — ما يعادل 42.7 مليون دولار — في المنصة خلال ثلاثة أيام.
الطعن القانوني في العقوبات
في الوقت نفسه، أشار المحامي المتخصص في العملات المشفرة جوش لولر إلى التحديات القانونية المحتملة ضد العقوبات المفروضة على تورنادو كاش. وأشار إلى أن الدائرة الخامسة للمحكمة تثير الشكوك حول تصنيف البرمجيات مفتوحة المصدر كـ”كيان” يخضع للعقوبات.
يأتي هذا النقاش القانوني وسط الملاحقة الجنائية للحكومة الأمريكية لمؤسسي تورنادو كاش، رومان سيمينوف ورومان ستورم. وفقاً للائحة الاتهام، يُتهمون بالتآمر لغسل الأموال وتسهيل المعاملات مع الكيانات المعاقب عليها.
