تكشف طلبات المحكمة من مكتب المدعي العام الأمريكي المتعلقة بالرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Digital Markets، رايان سلامة، أن الحكومة ناقشت مع محاميه مجالات إضافية من المحتمل أن تكون معرضة لتهم جنائية، بما في ذلك تورطه المزعوم في مخطط رشوة في جزر البهاما و”أدلة على كميات توزيع تتعلق بتجارة المخدرات” و”دفع مقابل خدمات البغاء”.
النزاع المركزي
تضمنت هذه الوثيقة واحدة من عدة مرفقات مع مذكرة ضد التماس سلامة السابق المنسحب بشأن حكم قضائي نُسب إليه بشكل خاطئ. قدم سلامة التماسه ليجادل بأن الحكومة قدمت “تأكيدًا بأنها لن تستمر في التحقيق مع ميشيل بوند إذا أقر سلامة بذنبه”، وأن تقديمها لاحقًا يعني ضرورة إلغاء إدانته.
على الرغم من محاولته لسحب الالتماس، أمر القاضي لويس كابلان بأن “الأطراف يجب أن يقدما الأوراق” المخططة أصلاً لهذا الالتماس وأن يحضرا جلسة استماع.
تتعلق هذه المذكرة بذلك الأمر وتحتوي على ملاحظات مناقشات بين المدعين الأمريكيين ومحاميي الدفاع عن سلامة وبوند.
- زعم سلامة أن الحكومة استخدمت مفاوضات الإقرار بالذنب لتهديد بوند.
- زعم سلامة أيضًا أن “محامي الحكومة نقلوا أنهم سيتوقفون عن التحقيق في بوند”.
التطورات الجديدة
هذا الإيداع الجديد من قبل الحكومة يطعن في هذا الجدال من سلامة. أحد المرفقات يحتوي على تعرض جنائي جرى ذكره سابقاً وأيضًا لاحظ ادعاء مساعد المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون بأن “دون تقديم وعود خارج أركان اتفاق الإقرار بالذنب، ولكن كما هو الحال دائمًا هنا، إذا توصلنا إلى اتفاق، نتوقع أننا سننهي جوانب التحقيق التي تخص سلامة ولكن ليس الرئيس التنفيذي السابق ل FTX”.
تشمل الملاحظات المعاصرة من مكالمة مايو 2023 مع محامي بوند وسلامة تصريحات ساسون، “أوضحت أنه في ضوء استمرار تمثيله لميشيل، أردنا توضيح قبل مواصلة المناقشات حول الحل المحتمل لرايان، أنه ينظر إلى رايان وميشيل كحالتين منفصلتين، وحل قضيته لن يؤثر على قضيتها والتحقيق في سلوكها”.
تشير ملاحظة أخرى إلى تأكيد اعتراف جيسون ليندر، أحد المحامين الممثلين لبوند وسلامة، بأن الأمر قد فُهم.
المزايا الإضافية ضد سلامة
تحتوي واحدة من الوثائق على مناطق أخرى محتملة من السلوك الإجرامي التي كانت الحكومة تدرس اتهام سلامة بها.
- تشمل هذه أن سلامة كان متورطًا مباشرة في مخطط لتبادل الأموال للوصول إلى الأموال المجمدة في الصين باستخدام حسابات تم إعدادها بهويات “بغايا تايلاندية”. أدلت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، بشهادتها عن نفس المخطط.
ومع ذلك، أشارت الوثيقة أيضًا إلى أنه في أبريل 2023، كانت ساسون تعتقد أن هناك “أدلة غير كافية على أن سلامة كان يعلم بمعلومات خاطئة للعملاء، رغم أن ذلك قد يتغير”.
هذا التنازل يتضاءل إلى حد ما بوجود ملاحظة تفيد بأنهم كانوا يعتقدون أن “سلامة كان يعلم أن أموال عملاء FTX كانت مختلطة، وأن AR كانت تنفق هذه الأموال”.
