قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتوجيه تهم إلى شقيقين بتهمة تشغيل خطة بونزي بقيمة 60 مليون دولار. يُذكر أن الشكوى قُدمت في 26 أغسطس في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من جورجيا في أتلانتا.
تجميد الأصول في عملية الاحتيال
وفقًا للتقديم التنظيمي، قام جوناثان آدم وشقيقه تانر آدم بخداع أكثر من 80 شخصاً من خلال الادعاء الكاذب أنهم يديرون بوت تشفير يعد بعائد شهري بنسبة 13.5% لأي شخص يستثمر فيه. بين يناير 2023 ويونيو 2024، قام الأخوان بتضليل المستثمرين من خلال الزعم أن البوت الخاص بهم يمكنه تحديد فرص التحكيم عبر منصات مختلفة. وعدوا بأن أموال المستثمرين ستوضع في صندوق تمويل لتقديم القروض السريعة وتنفيذ الصفقات، مع اقتراض الأصول وإعادتها في نفس الصفقة على البلوكشين.
ومع ذلك، وفقًا لجاستن جيفريز، المدير المساعد لإنفاذ القانون في مكتب منطقة أتلانتا التابع لـ SEC، كان البوت خياليًا تماما. بدلاً من التداول، يزعم أن الأخوين أهدروا 53.9 مليون دولار من أصل 61.5 مليون دولار تم جمعها. قاموا بتمويل أنماط حياة فاخرة، بما في ذلك شراء سيارات فاخرة وشاحنات وبناء شقة بقيمة 30 مليون دولار.
يدعي المنظم أن الأخوين آدم قاموا بطمأنة مستخدمي النظام بأن المخاطر كانت “شبه معدومة”، ما لم يحدث انهيار عالمي في السوق. بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن جوناثان ضلل داعميه بإخفاء خلفيته، بما في ذلك ثلاثة إدانات سابقة بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية. لوقف الخطة، حصلت الـSEC على تجميد طارئ للأصول لشركات الأخوين، GCZ Global LLC و Triten Financial Group LLC.
بناءً على ذلك، وجهت الوكالة اتهامات لجوناثان وتانر بانتهاك بنود مكافحة الاحتيال في القوانين الفيدرالية للأوراق المالية. يسعون إلى أوامر قضائية دائمة ضد شركاتهم، واسترداد جميع أموال المستثمرين، وفرض عقوبات مدنية. يُذكر أن جوناثان استعان بالتعديل الخامس في الرد على مذكرة الاستدعاء الخاصة بالأدلة التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية خلال تحقيقها. في المقابل، لم يقدم تانر أي وثائق ولم يتيح نفسه للإدلاء بشهادته استجابةً لمذكرة الاستدعاء الصادرة عن الوكالة.
سيطرة خطط بونزي على احتيالات العملات الرقمية
في عام 2023، انخفض حجم العملات الرقمية الموجهة إلى العناوين المتعلقة بالاحتيال بمقدار 1.5 مليار دولار، أي بنسبة 11% من 13.9 مليار دولار في 2022 إلى 12.5 مليار دولار. ظلت خطط بونزي والمخططات الهرمية هي الفئات الفرعية الأكبر للاحتيال في ذلك العام. مؤخرًا، اتهمت الـSEC شركة NovaTech Ltd. ومديريها، سينثيا وإيدي بيتيون، بخداع أكثر من 200,000 شخص. أُخبر المستثمرون بأن أموالهم ستوضع في أسواق العملات الرقمية وسوق الصرف الأجنبي الآمنة وأنهم سيحصلون على أرباح، وهو ما لم يحدث أبدًا.
