سلسلة التحليل: خطر احتيالات “ذبح الخنازير” لا يزال يهدد أسواق العملات المشفرة – اقرأ التقرير

تحذر شركة تحليل البلوكشين Chainalysis في تقرير جديد من أن المحتالين في مجال العملات الرقمية يصبحون أكثر ذكاءً في محاولاتهم لسرقة الأصول الرقمية.

جرائم العملات الرقمية في 2024

وفقًا للتقرير الذي نُشر يوم الخميس، تُعتبر عمليات الاحتيال هي الدافع الرئيسي في قطاع جرائم العملات الرقمية الذي يقدر بمليارات الدولارات في 2024. رغم أن القيمة كبيرة بالدولار، إلا أن هذه النسبة لا تزال صغيرة نسبيًا؛ حيث تقل عن 1% من القيمة على السلسلة مرتبطة بنشاط غير قانوني، وفقًا لرئيس الأبحاث في Chainalysis إريك جاردينيس.

الاستخدامات غير القانونية الأخرى

تكتسب الاستخدامات غير القانونية الأخرى زخمًا، بما في ذلك استخدام العملات الرقمية في مواد استغلال الأطفال وأدوات الجريمة الإلكترونية الأخرى. تظل عمليات الاحتيال الجزء الأكبر من هذا القطاع.

حماية الأموال الرقمية

نظرًا للدمار الذي يمكن أن تُحدثه عمليات الاحتيال المعروفة باسم “تسمين الخنازير” على الأفراد، ينبغي على أي شخص يملك محفظة عملات رقمية أن يكون حذرًا. هؤلاء المحتالون يُغذون أهدافهم بإغراءات رومانسية وتكتيكات أخرى تبني الثقة قبل أن يعرضوا عليهم فرصة استثمار زائفة، وسرقة أموالهم.

التحديات التي تواجه المحتالين

سرقة المال هي، مع ذلك، نصف المعركة فقط. يحتاج المحتالون إلى الخروج من مواقفهم، وقد تحسنت البورصات المركزية للعملات الرقمية، وهي المخرج الأكثر وضوحًا، على مر السنين في قمع بعض النشاطات غير القانونية.

منصة Huione Guarantee

هنا تأتي دور منصة Huione Guarantee. إنها سوق إلكترونية يديرها تكتل كمبودي، حيث يمكن لأي شخص نشر عروض لشراء أو بيع أي شيء تقريبًا – بما في ذلك العملات الرقمية. تعمل السوق كمسهل فقط؛ بخلاف نقل الأموال، لا تنظم من يحصل على المال أو من أين جلبه.

منذ عام 2021، قامت المنصة بمعالجة 49 مليار دولار في معاملات العملات الرقمية، وفقًا لـ Chainalysis. وقالت الشركة إنها تعتقد أن بعض هذا النشاط على الأقل مرتبط بالمجرمين الذين يديرون عمليات تسمين الخنازير وغسيل الأموال.