تحذير هيئة الرقابة المالية الأسترالية من استمرار عمليات الاحتيال في العملات الرقمية رغم انخفاضها الشهري منذ أبريل – اقرأ المزيد الآن!

كشفت هيئة الرقابة المالية الأسترالية، ASIC، يوم الأحد أنها نسقت لإزالة أكثر من 600 عملية احتيال بالعملات الرقمية في العام الماضي كجزء من جهود أوسع لتعطيل عمليات الاحتيال الاستثمارية عبر الإنترنت التي تستهدف مليارات من مدخرات الأستراليين.

إحصائيات وإجراءات الرقابة

قالت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أنها ساعدت في إزالة 5,530 عملية احتيال لمنصات استثمارية وهمية، و 1,065 رابط احتيالي لخداع الصيادين، و 615 عملية احتيال استثماري بالعملات الرقمية.

تُقدر الخسائر الناتجة عن تلك العمليات الاحتيالية بمبلغ 1.3 مليار دولار في العام الماضي، والتي انتشرت عبر مقالات إخبارية مزيفة وفيديوهات ديبفايك لوجوه معروفة محلياً.

توجيهات للمستهلكين

أكدت ASIC في بيان لها: “تذكر جميع المستهلكين بضرورة توخي الحذر من الروابط على وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج للتداول عبر الإنترنت واستثمارات العملات الرقمية”.

يُقال أنه يتم إغلاق ما معدله 20 موقعاً يومياً، حيث يستمر المخادعون في التكيف وإيجاد طرق جديدة لجذب الضحايا، وفقاً لما ذكرته ASIC.

إجراءات تعطيل المواقع المشبوهة

• تشير ASIC المواقع المشبوهة إلى شركة طرف ثالث متخصصة في اكتشاف وتعطيل الجرائم الإلكترونية.
• بمجرد تأكيد النشاط الضار، تبدأ عملية الإزالة التي تتضمن تحديد الأطراف المعنية التي يمكنها المساعدة في إلغاء الهجوم.

غالباً ما تشمل المواقع المستهدفة كيانات مزيفة أو منتحلة تقدم عمليات احتيال استثماري للأستراليين، مثل منصات التداول الاحتيالية واستثمارات العملات الرقمية.

حلول وتحذيرات

في إحدى الحالات، قالت ASIC إنها تلقت تقريرًا حول احتيال استثماري من مستهلك أسترالي بعد أن تم خداعه من خلال عملية احتيال بالعملات الرقمية تدعي زوراً أنها منظمة دولياً ولديها حجم تداول بمليارات الدولارات.

وأكدت ASIC: “تمت إزالة الموقع بعد ساعة واحدة فقط من إحالة ASIC للموقع إلى مزود إزالة المواقع”. وأضافت: “تم تحذير المستثمرين المحتملين من خلال إصدار ASIC تحذيراً عبر قائمة تنبيهات المستثمرين”.

اتجاهات وتقارير عالمية

في حين شهدت الاحتيالات المرتبطة بالعملات الرقمية ارتفاعاً حول وقت حدث تقليص مكافآت تعدين البيتكوين في أبريل، تُظهر البيانات المقدمة من الهيئة التنظيمية وجود انخفاض شهري.

تتبع ذلك الاتجاهات العالمية، حيث كشفت تشيناليسيس في يناير عن انخفاض بنسبة 29% في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في العام الماضي.

قالت شركة تحليل البلوكشين الأسبوع الماضي أن مجرمي العملات الرقمية بدأوا في تحويل تركيزهم من المنصات اللامركزية إلى البورصات المركزية، مستخدمين تقنيات هندسة اجتماعية متقدمة في هجمات متزايدة التعقيد.