انخفاض النشاط غير المشروع في العملات المشفرة بنسبة 20% منذ بداية العام: تقرير Chainalysis
في 15 أغسطس، أصدرت شركة التحليل والامتثال للعملات المشفرة Chainalysis الجزء الأول من تقريرها عن جرائم العملات المشفرة لعام 2024.
انخفاض في الأنشطة غير المشروعة
كشفت الشركة أن الأنشطة غير المشروعة المجمعة على السلسلة انخفضت بنسبة 19.6% منذ بداية العام، من 20.9 مليار دولار إلى 16.7 مليار دولار.
وأضافت أن هذا يدل على “أن الأنشطة الشرعية تنمو بسرعة أكبر من الأنشطة غير الشرعية”.
أخبار غير جيدة بالكامل
ومع ذلك، أفادت الشركة بأنه بالرغم من هذا الانخفاض في المعاملات غير المشروعة، فإن فئتين من الأنشطة غير المشروعة – الأموال المسروقة والفدية – في ازدياد.
تضاعفت الأموال المسروقة تقريباً من 857 مليون دولار إلى 1.58 مليار دولار، بينما زادت تدفقات الفدية بنحو 2%، من 449.1 مليون دولار إلى 459.8 مليون دولار، مضيفة أن هذا المبلغ قد ارتفع بالفعل بنسبة 84% مقارنة بالقيمة المسروقة في النصف الأول من عام 2023.
وكشف البحث أن متوسط المبلغ المسروق لكل عملية سرقة قد ارتفع بنسبة تقريبية تصل إلى 80%، وأن القراصنة يستهدفون البورصات المركزية بشكل متزايد بدلاً من البروتوكولات المالية اللامركزية.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون هذا العام الأكثر ربحاً لمدفوعات الفدية. فقد زادت المدفوعات المتوسطة للفدية الخاصة بالأنواع الشديدة من البرمجيات الخبيثة من 200,000 دولار في بداية 2023 إلى 1.5 مليون دولار في منتصف يونيو 2024.
لكن رغم الهجمات المتكررة، فإن الضحايا يدفعون الفديات بشكل أقل.
وأفادت Chainalysis أيضا بأن تدفقات الأموال إلى “الخدمات الخطرة” مثل المزج والبورصات التي لا تتبع إجراءات التحقق من الهوية في ازدياد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
مكافحة الجريمة
استنتج الباحثون أن المفتاح لتعطيل الجرائم الإلكترونية هو “تعطيل سلاسل التوريد الخاصة بها، بما في ذلك المهاجمين والشركاء والبنية التحتية ومزودي الخدمات ومنظّفي الأموال ونقاط السحب.”
في 15 أغسطس، نشرت Chainalysts نتائج استبيان كشف عن دعوات قوية لمزيد من الموارد البشرية للتحقيقات في العملات المشفرة.
وأشاروا إلى أن نقص الخبراء للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة يعد مسألة حيوية.
