5.1 مليار دولار في معاملات العملات المشفرة غير القانونية مرتبطة بالمملكة المتحدة سنوياً: هيئة مكافحة الجريمة
أفاد تقرير جديد من وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة أن معاملات العملات الرقمية غير المشروعة المرتبطة بالبلاد تصل قيمتها إلى 5.1 مليار دولار سنويًا، مع تزايد الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية.
ارتفاع الجريمة المرتبطة بالعملات الرقمية
نُشرت نتائج الوكالة في تقريرها السنوي الذي يستند إلى بيانات من إنفاذ القانون والحكومة والمخابرات الخاصة. وأشار التقرير إلى أن “مع تزايد شعبية العملات الرقمية، تتزايد أيضًا وتيرة جرائم العملات الرقمية”.
العملة الرقمية وغسيل الأموال
وجدت وكالة الجريمة الوطنية أن كمية الأموال المغسولة في المملكة المتحدة زادت خلال عام 2023، مع تزايد استخدام المجرمين للعملات الرقمية في هذا السياق، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر في عام 2024.
- تظل العملات الرقمية وسيلة مهمة لتسهيل المعاملات الجنائية، بما في ذلك غسيل الأموال، ودفع ثمن السلع والخدمات على الويب المظلم، وتقديم مطالب الفدية.
- يتيح استخدامها المشروع للجمهور أيضًا للمجرمين فرصًا للاحتيال والسرقة.
تصاعد غسيل الأموال الرقمي
مع تزايد غسيل الأموال بواسطة العملات الرقمية، تقدر وكالة الجريمة الوطنية أن بين 1.7 مليار دولار و5.1 مليار دولار من معاملات العملات الرقمية غير المشروعة سنويًا مرتبطة بالمملكة المتحدة. وأوضح التقرير أن “جزءًا كبيرًا” من غسيل الأموال في المملكة المتحدة مرتبط بـ”النخب الفاسدة من الخارج”.
وحدة متخصصة واستراتيجيات جديدة
شكلت وكالة الجريمة الوطنية وحدة متخصصة في العملات الرقمية في عام 2023 وحصلت على صلاحيات مصادرة متزايدة على العملات الرقمية في أبريل 2024. وحددت الحكومة البريطانية في ذلك الوقت العملات الخاصة مثل مونيرو بأنها “غير مواتية للصالح العام”.
تفكيك مجموعة LockBit
يتضمن التقرير دراسة حالة رئيسية تغطي دور وكالة الجريمة الوطنية في المساعدة على تفكيك مجموعةLockBit، وهي مجموعة جرائم إلكترونية وصفتها يوروبول بأنها “واحدة من أكثر جماعات الفدية الإلكترونية نشاطًا في العالم.”
- حصدت الجماعة أكثر من 120 مليون دولار من مدفوعات الفدية من أكثر من 2,000 ضحية حول العالم.
- من المُرجح أن تتجاوز المطالب الإجمالية مئات الملايين.
في فبراير، تم تفكيك المجموعة الإجرامية نتيجة حملة منسقة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونصف درزينة من الدول الأخرى. وخلال عملية تفكيك LockBit، تم تجميد أكثر من 200 حساب للعملات الرقمية مرتبطة بالمجموعة، وتمت اعتقالات في جميع أنحاء العالم.
