تقرير بنك نيويورك الفدرالي: كياناث الإيثريوم تتوافق بشكل كبير مع عقوبات تورنيدو كاش

قال تقرير جديد من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن بناة كتل الإيثيريوم تعاونوا بشكل كبير مع العقوبات المفروضة على تورنادو كاش.

تعاون بناة الكتل مع العقوبات

أشار التقرير إلى أن مدققي الكتل الذين يتعاملون مباشرة مع المعاملات من المرجح أن يتعاونوا، مع تأكيد أن العقوبات قد لا تنطبق على الأشخاص غير الأميركيين. وأوضح التقرير أن بناة كتل الإيثيريوم تعاونوا بشكل كبير مع العقوبات المفروضة على تورنادو كاش، على الرغم من استمرار وجود بعض النشاط باستخدام ميكسر العملات الرقمية.

تقييم تأثير العقوبات

نشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ورقة بحثية يوم الأربعاء لتقييم تأثير إدراج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتورنادو كاش على استخدامه. تم تصميم الميكسرات لدعم الخصوصية عن طريق إخفاء أصل ومعاملة العمليات، لكن جهات إنفاذ القانون مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدفت العديد منها بسبب استخدامات غير قانونية تشمل كوريا الشمالية. قامت وزارة الخزانة الأميركية بمنع جميع الأشخاص الأميركيين من التعامل معه في أغسطس 2022.

• رومان ستورم، أحد مطوري تورنادو كاش، يواجه حالياً محاكمة بشأن دوره في المشروع، مع جدال بين المدعين ومحامو الدفاع حول ما إذا كان أداة برمجية أو خدمة.
• تم إدانة مطور آخر، أليكسي بيرتسيف، في هولندا بتهم مشابهة في وقت سابق من هذا العام.

التعاون بعد أحكام المحكمة

اقترحت الورقة أن مدققي الكتل الذين يتعاملون مباشرة مع المعاملات من المرجح أن يتعاونوا – خصوصًا بعد حكم قضائي يدعم العقوبات – في حين أن العقد التي هي أبعد من نقطة أصل المعاملة أقل احتمالاً للتعاون.

“لدراسة تأثير الوضوح التنظيمي والسوابق القضائية على التعاون، نستغل توقيت الحكم القضائي في أغسطس 2023 الذي حكم لصالح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية،” قالت الورقة. “نجد دليلاً مباشراً على تحول البناة الكبار إلى موقف تعاوني بعد الحكم، مما يعطي مصداقية لفكرة أن الوضوح حول التنظيم هو عامل رئيسي في تحديد ما إذا كان يجب التعاون.”

ملاحظات حول التعاون الدولي

شمل التقرير تحفظاً على أنه كان يقيس التعاون مع العقوبات، إلا أن تلك العقوبات قد لا تنطبق على الأشخاص غير الأميركيين (المعروفين بأنهم أي مواطنين أو مقيمين وأجهزة) خارج البلاد. بعبارة أخرى، عدم التعاون لا يعني بالضرورة أن أحداً يستخدم تورنادو كاش بانتهاك للعقوبات.

ومع ذلك، قال التقرير، “إن القيمة الإجمالية وحجم تورنادو كاش تنخفض بشدة خلال الفترة الزمنية المقاسة، وأن جهة واحدة كانت مسؤولة عن معظم الكتل التي تحتوي على أموال مرسلة عبر الميكسر.”

وأضاف التقرير، “بالرغم من استمرار تسوية معاملات تورنادو كاش، يبدو أن مقاومة الرقابة أكثر هشاشة مما يوحي به حجم المعاملات.”