وفقاً لمنشور Lookonchain، قامت العديد من المحافظ التي كانت غير نشطة لمدة 3.3 سنوات بنقل 789,533 إيثيريوم (ETH) بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليار دولار.
مصدر الأموال
عند التحقق من مصدر هذه الأموال، ذكرت Lookonchain أنها اكتشفت أن الإيثيريوم جاءت إلى هذه المحافظ من محفظة “Plus Token Ponzi 2”.
الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الصينية
تمت مصادرة هذه الإيثيريوم من قِبل الشرطة الصينية التي تقاتل ضد مخطط بلس توكن بونزي.
التوزيع على المحافظ
وزعت محفظة Plus Token Ponzi 2 الإيثيريوم إلى آلاف المحافظ في عام 2020، ولم تتحرك هذه المحافظ منذ ذلك الحين. ومع ذلك، بدأت نشاطًا في هذه المحافظ وتجري آلاف تحويلات الإيثيريوم.
الإجراءات السابقة للشرطة الصينية
كما تتذكرون، وفي سياق العملية، صادرت الشرطة الصينية بيتكوين (BTC)، إيثيريوم (ETH)، XRP، لايتكوين (LTC)، والعديد من العملات الرقمية الأخرى بقيمة إجمالية تتجاوز 4.2 مليار دولار. وقد قام مخطط بلس توكن بونزي بخداع أكثر من 2 مليون شخص بأكثر من 50 مليار يوان (7.6 مليار دولار).
*هذا ليس نصيحة استثمارية.
