الكارتلات المكسيكية تستخدم BTC وETH وUSDT والعملات الأخرى لشراء مكونات الفنتانيل: الولايات المتحدة – اكتشف التفاصيل!
أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية تحذيراً محدثاً للشركات المالية الأمريكية، تنبههم فيه إلى ما يجب الانتباه له في عمليات تهريب الفينتانيل غير القانونية، بما في ذلك استخدام بعض العملات المشفرة.
استخدام العملات المشفرة في تهريب الفينتانيل
رغم أن FinCEN قد أشارت إلى أربع رموز وهي: البيتكوين والإيثيريوم والمونيرو والتيثر، إلا أن الأخبار عن تورط العملات المشفرة في هذا السوق غير القانوني قد تم تغطيتها جيداً في الإجراءات الجنائية والعقابية السابقة من قبل السلطات الأمريكية.
المنظمات الإجرامية واستخدام الأصول الرقمية
المنظمات الإجرامية في المكسيك تستخدم العديد من الأصول الرقمية الشهيرة لشراء المواد الخام اللازمة لتصنيع الفينتانيل، حسبما أفادت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) في تحذير يوم الخميس، مشيرة إلى استخدام البيتكوين وغيرها من الرموز.
تعمل الكارتلات على “شراء الكيماويات الأولية لتصنيع الفينتانيل ومعدات التصنيع” بشكل متزايد من الموردين في الصين، وتدفع في رموز منها البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) والمونيرو (XMR) والتيثر (USDT) “من بين أخرى”، حسبما أشار التحذير المحدث من FinCEN لتنبيه الشركات المالية الأمريكية إلى شبكة المنظمات الإجرامية التي تنتج هذا المخدر الخطير.
انتقال المدفوعات إلى الموردين الصينيين
غالباً ما تنتهي المدفوعات في محافظ الموردين الصينيين المستضافة في شركات العملات المشفرة، أحياناً من خلال ناقل أموال ثانوي، وفقاً للإشعار.
تحذيرات محدثة من FinCEN
التحذيرات الجديدة، التي تحدث تحذيراً من FinCEN يعود إلى عام 2019، تعكس مشكلات ظهرت بالفعل في القضايا الجنائية والعقوبات التي فرضتها السلطات الأمريكية.
في أكتوبر، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى ثماني شركات مرتبطة بالصين بإنتاج وتوزيع وبيع المواد الكيماوية الأولية بشكل غير قانوني.
الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة
في الولايات المتحدة، أصبحت الجرعات الزائدة التي تتعلق بالفينتانيل القاتل الرئيسي لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18-45 عاماً. غالباً ما تأتي المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع هذا المخدر الخطير من الصين وتنتقل عبر حدود متعددة في طريقها إلى المستخدمين الأمريكيين لهذا الأفيون الصناعي، والذي تقول إدارة مكافحة المخدرات (DEA) إنه أقوى بمرات من المورفين.
اقرأ المزيد: السناتور الأمريكي إليزابيث وارن تدعو إلى إغلاق تمويل العملات المشفرة للفينتانيل
