وحدة الاستخبارات المالية الهندية تفرض غرامة قدرها 2.2 مليون دولار على بينانس – اكتشف التفاصيل
وحدة الاستخبارات المالية في الهند تفرض غرامة قدرها 2.2 مليون دولار على بينانس
الموافقة المشروطة بدفع الغرامة
تم الموافقة على بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، من قبل وحدة مكافحة غسيل الأموال الهندية في مايو بشرط دفع الغرامة.
الغرامة ونطاقها
أعلنت وحدة مكافحة غسيل الأموال في الهند يوم الخميس أن بينانس قد فرضت عليها غرامة تقارب 2.2 مليون دولار (18.82 كرور INR) لتقديم خدماتها للعملاء الهنود دون الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال في البلاد.
تنبيهات الإخطار والمخالفات
أصدرت السلطات الهندية إشعارات استعراض لعدد من منصات العملات المشفرة الأخرى العاملة خارج الهند، بما في ذلك بينانس، وقررت إزالتها من الهند بتهمة “العمل بصورة غير قانونية” في يناير 2024.
الموافقة بعد الاستماع
رغم ذلك، أصبحت بينانس أول كيان خارجي مرتبط بالعملات المشفرة، بجانب KuCoin، يتم الموافقة عليه من قبل وحدة الاستخبارات المالية الهندية في مايو، بشرط دفع غرامة بعد جلسة استماع مع FIU.
تصريحات وحدة الاستخبارات المالية
قالت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) إنه “بعد دراسة المذكرات المكتوبة والشفوية المقدمة من بينانس، وجد مدير FIU-IND بناءً على المواد المتاحة أن التهم ضد بينانس مبررة”.
وبناءً على ذلك، أمر مدير FIU-IND بفرض “غرامة إجمالية” تقارب 2.2 مليون دولار على بينانس بجانب “توجيهات محددة لضمان الامتثال الكامل للالتزامات”.
رد بينانس
لم ترد بينانس فوراً على طلب CoinDesk للحصول على تعليق.
اقرأ المزيد: بينانس وKuCoin يحصلان على التسجيل من المنظم الهندي لمكافحة غسيل الأموال مع تحسن مصداقية العملات المشفرة
