احتيال كبير في العملات المشفرة: صعود مخططات “ذبح الخنازير” – احذر الآن!
في السنوات الأخيرة، أصبحت عمليات الاحتيال المعروفة باسم “ذبح الخنازير” شائعة للغاية، وهي تُعتبر من أشد أنواع الاحتيال شرًا. وقد أفاد عدد من الأشخاص من مختلف البلدان بأن هذا الاحتيال قد أضر بهم نفسيًا وماليًا. يُعد هذا النوع من الاحتيال هو سرقة الهوية، ويُشار إليه بطريقة “مربي الخنازير – الجزار”، حيث يقوم المجرمون أولاً ببناء علاقة مالية مع أهدافهم ثم يستغلونهم.
كيف يعمل الاحتيال
عادةً ما تبدأ عمليات الاحتيال “ذبح الخنازير” من خلال تلقي المحتالين رسائل الضحايا عبر الرسائل النصية أو إشعارات وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى تطبيقات المواعدة، باستخدام حسابات مُخصصة لهذا الغرض. يكسبون الثقة بمرور الوقت كوسيلة للتواصل لفترة طويلة وبطريقة ودية، كما يتم تغذية الخنزير.
بعد كسب ثقة الضحية، يقدم المحتال إمكانية الاستثمار في العملات الرقمية، مع ضمان تقديم المساعدة اللازمة.
في البداية، يتم إقناع الضحايا بإيداع مبلغ صغير من المال والذي يستخدمه المحتالون لعرض عوائد إيجابية وهمية، وفي بعض الأحيان قد يحتفظون ببعض المبلغ المودع ويسمحون للضحايا بسحب بعض الأرباح الوهمية. هذه العملية تؤدي إلى ظروف تجعل الضحايا يستثمرون مبالغ أكبر.
في النهاية، عندما يعتزم الضحايا طلب استرداد رأس مالهم الكامل، يتم عرض رسوم سحب خيالية أو يجدون أنفسهم غير قادرين على سحب رصيدهم ويهرب المحتالون بالمال.
أمثلة على الحالات الحديثة للاحتيال بذبح الخنازير
لقد تضخمت هذه الحيلة بشكل كبير. في الولايات المتحدة الأمريكية، في 13 مارس 2024، بدأت النيابة العامة في ماساتشوستس شكوى مصادرة فيما يخص عملة رقمية تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار مرتبطة بعملية احتيال ذبح الخنازير.
تبين، كنتيجة للتحقيق الذي بدأ في ربيع عام 2023، أن أحد سكان ماساتشوستس قد تم الاحتيال عليه بمبلغ يزيد عن 400,000 دولار من قبل المحتالين الذين شجعوه على استثمارها في هرم قائم على العملات الرقمية. تم تتبع الأموال وتجميدها بنجاح في يناير 2024 في الحسابات المرتبطة بالمخطط.
وبالمثل، في ديسمبر 2023، تم اعتقال أربعة أشخاص في لوس أنجلوس ووجهت إليهم تهم بتنفيذ عملية احتيال بذبح الخنازير استهدفت عدة ضحايا وسرقت أموالهم. تكشف هذه الحالات أن الاحتيالات المالية شائعة إلى حد كبير، وفقًا لتقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فإنها تؤدي إلى خسائر بمليارات الدولارات حول العالم.
كيفية إيقاف وحماية الأشخاص من الوقوع في عمليات احتيال ذبح الخنازير
من المهم أن يكون الناس يقظين لهذه المخططات لتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه الاحتيالات. يجب على الأشخاص الذين قد يكونوا ضحايا أن يكونوا حذرين للغاية من الأشخاص الذين يقدمون نصائح استثمارية، خاصة أولئك الذين يتم مقابلتهم عبر الإنترنت. في هذا الصدد، يجب على المرء التحقق بشكل مستقل من صحة أي منصة استثمار يتم التوجه إليها قبل تحويل أي مبلغ من المال.
اقرأ أيضًا: اختراق Remilia DAO: تتبع 4.3 مليون دولار من الإيثريوم المسروق إلى Tornado Cash
