النقاط الرئيسية:
قام المحقق المستعار في سلسلة الكتل، زاك إكس بي تي، بتنبيه مجتمع منصة X مؤخرًا بأن منصة Sorta Finance قد تكون تعمل على عملية احتيال خروج، وأن استخدام البروتوكول الخاص بها غير مستحسن.
اتهامات ضد Sorta Finance
المطورون وراء منصة Sorta Finance معروفون بكونهم محتالين في إنشاء مشاريع مثل Magnate، Kokomo، Lendora، Solfire، Crolend، و HashDAO، والتي سرقوا من خلالها أكثر من 25 مليون دولار. عندما يصل إجمالي القيم المستغلقة (TVL) داخل هذه البروتوكولات إلى كمية معينة، يتم تعليق عمليات السحب والإقراض وتُحبس الأموال.
حدد زاك إكس بي تي صراحةً أن Sorta Finance هي احتمال كبير لعملية احتيال خروج على شبكة Arbitrum. فقد تم تمويل عنوان النشر لمنصة Sorta Finance حديثًا، وأول عنوان تفاعل مع عقود Sorta حصل على 100 ETH من Tornado Cash. يبدو أن هؤلاء المحتالين يحبون استنساخ Compound V2 على سلاسل EVM مختلفة. الاحتيالات السابقة قد حصلت على TVLs بملايين الدولارات قبل أن يتم سحبها.
الطرق المستخدمة من قبل المحتالين
وفقاً لزاك إكس بي تي، يقوم المحتالون عادةً بدفع مبالغ لمراجعة الأمان لشركات ذات جودة منخفضة وتقديم وثائق اعرف عميلك (KYC) مزيفة. كما يقومون بتوظيف مؤثرين من الطبقة الدُنيا للمساعدة في الترويج لمشاريعهم. تم تمويل مستخدمي Sorta Finance في المراحل المبكرة من Tornado Cash، حيث استلم عنوان واحد 100 ETH.
أبلغ المحقق سابقًا عن عمليات احتيال مماثلة جرت على Blast، Base، وArbitrum. هذا ما يحدث عادةً عندما تُغسل الأموال من عمليات الاحتيال السابقة. على سبيل المثال، تم تمويل عنوان على Blast بمبلغ 1 مليون دولار تقريباً من الاحتيالات السابقة وبدأ بإضافة السيولة لجذب المستخدمين.
في 14 أبريل، أطلق المحتالون مشاريع على Base، Solana، Scroll، Optimism، Arbitrum، Ethereum، و Avalanche. مشروع احتيالي آخر هو Glori Finance على Arbitrum، بمجموع قيم مستغلقة (TVL) حالي يبلغ 1.4 مليون دولار.
