بدون ترخيص: نشاط العملات الرقمية يسبب اتهامات في يوتا – اكتشف التفاصيل الآن!
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، تم توجيه الاتهام إلى اثنين من سكان يوتا بتشغيل عمل غير مرخص لتحويل الأموال، حيث قاما بتحويل أكثر من 2.5 مليون دولار إلى عملات مشفرة. تم القبض على الرجلين في نهاية الأسبوع في مقاطعة واشنطن.
اعتقال رجال يوتا لتعاملات غير قانونية في العملات المشفرة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية ومكتب المدعي العام للمنطقة التابعة لولاية يوتا أن بريان جاري سوويل وكين لي إلسورث تم توجيه الاتهام إليهما في سانت جورج، يوتا، بتشغيل عمل غير مرخص لتحويل الأموال، حيث قاما بتحويل أكثر من 2.5 مليون دولار إلى عملات مشفرة بين مارس وسبتمبر 2020. حدثت عمليات الاعتقال في نهاية الأسبوع في مقاطعة واشنطن.
كشفت المستندات القضائية أن سوويل وإلسورث أدارا عملاً غير مرخص لتحويل الأموال خلال هذه الفترة، حيث استخدم إلسورث شركته Ellsworth & Associates لتحويل أكثر من 2.5 مليون دولار إلى سوويل. بعد ذلك، قام سوويل بتحويل هذه الأموال إلى عملات مشفرة عبر شركته Rockwell Capital Management. لم تحصل أي من الشركتين على التراخيص المطلوبة. من يونيو 2020 إلى مايو 2021، استخدم سوويل أيضًا شركته Rockwell Capital Management لتحويل أكثر من 2.6 مليون دولار نيابة عن كيان آخر. وأشارت وزارة العدل إلى:
في قضية منفصلة، ظهر سوويل في المحكمة بعد إصدار هيئة المحلفين الاتحادية لائحة اتهام الأسبوع الماضي. يواجه عدة تهم فيدرالية، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني، وتقديم بيانات كاذبة بشأن القروض، وغسل الأموال. من ديسمبر 2017 إلى أبريل 2024، تورط سوويل في مخطط للاحتيال على المستثمرين من خلال تزييف خبرته وتعليمه وقدرته على تحقيق عوائد كبيرة. وذكرت وزارة العدل:
أدت أنشطته الاحتيالية إلى حصوله على ما لا يقل عن 2.5 مليون دولار. ادعى سوويل زورًا أنه أدار صناديق ناجحة للعملات المشفرة وزور مؤهلاته التعليمية، مؤكداً حصوله على درجات علمية من جامعة جونز هوبكنز وجامعة ستانفورد.
ما رأيك في هذه القضية؟ دعنا نعرف في قسم التعليقات أدناه.
