لا تزال عملة البيتكوين “الأكثر استغلالاً” بين المجرمين، بحسب يوروبول – اقرأ التفاصيل
لا تزال بيتكوين هي العملة المشفرة الأكثر استخدامًا من قبل المجرمين، على الرغم من إدخال العملات التي تركز على الخصوصية مثل مونيرو، حسب تقرير جديد من تقييم التهديدات المنظمة على الإنترنت التابع للإنتربول الأوروبي.
زيادة الطلب على البيتكوين من قبل مجموعات الفدية
وجد التقرير أن البيتكوين (BTC) هي الأصل الأكثر طلبًا من قبل مجموعات الفدية للدفع — على الأرجح بسبب سهولة حصول المستخدمين غير المتمرسين على بيتكوين مقارنة بأصول مثل مونيرو (XMR).
ومع ذلك، يميل المجرمون إلى تحويل البيتكوين إلى العملات المستقرة لتجنب تقلبات السوق، خاصة عندما يتم الحصول عليها من خلال الاحتيال على الاستثمار، وفقًا لوحدة الإنتربول. تشعر وكالات إنفاذ القانون بالقلق من كيفية فعالية إحباط جهودهم على يد مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير الممتثلين، خاصة عندما يكونون مقرّهم خارج البلاد.
كما أعرب مؤلفو التقرير عن مخاوفهم من أن موافقة صناديق البيتكوين المتداولة قد تخلق فرصًا جديدة للمحتالين. السبب هو أن الأشخاص الذين لديهم خبرة أقل في العملات المشفرة سيرتبطون باستثمارات في البيتكوين لا يفهمونها تمامًا، وفقًا للإنتربول. وصناديق البيتكوين المتداولة تجعل الشركات التي تدير هذه المنتجات الاستثمارية أهدافًا مركزية كبيرة.
ارتفاع نجومية مونيرو في الجريمة المشفرة
في حين تبقى بيتكوين العملة المشفرة الأكثر قبولًا من قبل مجموعات الفدية، يشير التقرير صراحة إلى مونيرو كبديل مقبول في بعض الأوقات. يصف الإنتربول مونيرو كعملة خصوصية ويلاحظ أن العملات المشفرة الأخرى غالبًا ما يتم تبديلها إلى XMR للاستفادة من ميزات الخصوصية الخاصة به ولتسهيل إخفاء الأموال.
سلّط التقرير الضوء على زيادة استخدام خدمات المبادلة المشفرة لأغراض غسيل الأموال. يذكر الإنتربول التبديل إلى مونيرو والعملات الخصوصية الأخرى كمنهجية للعملية.
كما يتحدث التقرير عن مخطط لاستخراج العملات المشفرة غير الشرعي الذي تم الكشف عنه في يناير 2024 في أوكرانيا، والذي يستخرج بالسر أكثر من €1.8 مليون (1.95 مليون دولار) من العملات المشفرة، بما في ذلك مونيرو وإيثيريوم (ETH) وتونكوين (TON).
اتجاهات الجريمة المشفرة
تبقى الجرائم المالية الاستخدام الأساسي غير القانوني للعملات المشفرة، خاصة الاحتيال في الاستثمار وغسيل الأموال. يدعي الإنتربول أن ارتفاع أسعار العملات المشفرة والانتباه الإعلامي قد زادا من انتشار حالات الاحتيال في الاستثمار. العملات المشفرة هي المنتج الأكثر إبلاغًا عنه في خطط الاستثمار الاحتيالية.
العملة المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي تيثر (USDT) على شبكة ترون (TRX) متورطة بشكل متزايد في الجرائم المشفرة — على الأرجح بسبب الرسوم المنخفضة للشبكة. وبشكل عام، يبدو أن استخدام العملات البديلة وصل إلى الأنشطة غير القانونية ينمو أيضًا، حسب الإنتربول.
يشمل غسيل الأموال المشفرة بشكل متزايد الخدمات المصرفية تحت الأرض. وتكتسب بطاقات الخصم المشفرة أيضًا شعبية للتحويل السريع إلى النقد في أجهزة الصراف الآلي (ATM).
الخصوصية كعقبة
يشير الإنتربول صراحة إلى قوانين الخصوصية كعائق أمام وكالات إنفاذ القانون. يقول التقرير: “تزداد استخدام منصات الاتصالات عبر التشفير بين الطرفين (E2EE) من قبل الجناة”. ويضيف: “الإطار التنظيمي الحالي بشأن حماية الاتصالات الشخصية عبر التشفير بين الطرفين يخلق تحديات لوكالات إنفاذ القانون للوصول القانوني إلى الاتصالات الإجرامية.”
واصل التقرير تسليط الضوء على أن التركيز على اللامركزية في Web3 سيؤدي إلى اتصالات “لا تتحكم فيها الحكومات أو الشركات الخاصة ولا تنظمها”.
تُملك وتُدار الشبكات الند للند (P2P) وسلاسل الكتل تمامًا من قبل مستخدميها — مما يجعلها بيئة خصبة للجريمة، وفقًا للإنتربول.
كتب المؤلفون: “اللامركزية، وتكنولوجيا البلوكشين والشبكات الند للند ستستمر في تقديم فرص للمجرمين السيبرانيين لأنها تسهل القيام بالمعاملات بشكل مجهول وخارج مرأى السلطات”.
تأتي هذه التصريحات بعد تقرير عام 2022 الذي زعم فيه المتحدثون باسم الإنتربول أن العملات المشفرة توفر أداة جديدة لوكالات إنفاذ القانون. أشار ممثلو الوكالات إلى الطبيعة المستعارة لمعظم شبكات البلوكشين وقدرة التتبع — إلى مدى معين — لمعاملات العملات المشفرة “توفر فرصة غير مسبوقة” للتحقيق في الشبكات الإجرامية وغسيل الأموال وإعادة الأموال المسروقة في النهاية.
قد يبدو في البداية أن تلك التصريحات تتعارض بشكل حاد مع المخاوف الجديدة بشأن زيادة اللامركزية عبر الإنترنت، لكنها ليست كذلك. بل تظهر أنها مسألة ذات حدين. لا يمانع الإنتربول عندما يستخدم المجرمون البلوكشين المستعاري العامة مثل بيتكوين وخدمات الرسائل الآنية المشفرة ولكن غير المشفرة بالكامل بين الطرفين، مثل معظم وسائل التواصل الاجتماعي.
تترك تلك الأدوات الكثير من الآثار على سلاسل الكتل العامة والخوادم التي يمكن للمحققين تفكيكها لاحقًا أثناء بناء قضاياهم. ولكن لا يمكن للشركة الرد على مذكرة استدعاء برسائل المستخدم المحمية بالتشفير الكامل بين الطرفين لأنه، بحكم التعريف، لا تمتلكها. ولا توجد بيانات معاملات غير مشفرة يمكن العثور عليها على سلاسل الكتل مثل مونيرو.
يثبت هذا أنه عقبة رئيسية أمام إنفاذ القانون، وفقًا للإنتربول.
يمكن أن تكون الخدمات اللامركزية غير ممكنة بشكل فعال للتوقف، مما يعني أنه حتى عند الكشف عنها، لا تملك وكالات إنفاذ القانون أدوات لإيقاف بعض العمليات غير القانونية. مثال جيد على مثل هذه الخدمة هو تورنادو كاش، التي على الرغم من كونه كيانًا مفروضًا عليه عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، شهدت ما يقرب من 2 مليار دولار من التدفقات هذا العام ولا تزال تعمل بكامل طاقتها.
حرر بواسطة ستايسي إليوت.
