تحدي: Tether تجمد 29.62 مليون دولار من عناوين USDT المرتبطة بمجموعة Huione الكمبودية
أوقفت جهة إصدار العملات المستقرة الشهيرة، تيثير، محفظة TRON تحمل الرمز TNVaKW وتحتوي على 29.62 مليون دولار من رموز USDT، يشتبه في ارتباطها بأنشطة إجرامية وغسيل الأموال المشفرة. تم اتخاذ هذا الإجراء أمس، 13 يوليو، كما أوضح حساب مخصص على منصة X يعلن عن العناوين المحظورة.
تحليل Bitrace للحظر
أعطت شركة Bitrace، الرائدة في تقديم أدوات الالتزام والتحقيق للوكالات القانونية، تعليقاً حول التطورات، موضحة السياق وراء إدراج محفظة TRON في القائمة السوداء.
وفقاً لتحليل Bitrace، يرتبط العنوان المجمد بأعمال الضمان لمجموعة Huione الكمبودية، والتي تم تفعيلها في 9 يوليو 2024. ومع ذلك، تحاول Huione التحايل على التجميد عبر تفعيل عنوان أعمال جديد، TQuFSv، ونقل 114,800 دولار من USDC من العنوان المُجمد TNVaKW.
- العنوان السابق المرتبط بأعمال Huione، TL8TBp، يظل نشطًا.
- ظلّت أعمال الضمان والدفع الأخرى للشركة نشطة خلال الأشهر الستة الماضية دون تجميد أي من العناوين ذات الصلة.
توصيات وتوجيهات
اقتراح Bitrace أن سبب التجميد يتعلق بارتباط Huione بغسيل الأموال لأنشطة إجرامية مثل الاحتيال وسرقة العملات المشفرة. وكنتيجة لذلك، أصدرت المنصة تحذيرًا لممارسي Web3 بأن يكونوا حذرين بشأن مخاطر المعاملات عند الانخراط في أعمال الدفع المشفرة، مشددة على أهمية الالتزام والحرص لتجنب التداعيات القانونية والمالية المحتملة.
إجراءات تيثير السابقة
قبل هذا الإجراء الأخير على عنوان TRON، قامت تيثير بالفعل بتجميد عدة محافظ مشفرة أخرى بما في ذلك تلك الموجودة على شبكة إيثيريوم. حدث أحد أبرز الحوادث في 8 مايو عندما أعلنت تيثير عن تجميد محفظة إيثيريوم تحتوي على 100,000,090.15 دولار من USDT.
إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط. لا يشكل المقال نصيحة مالية أو أي نوع من النصائح. لا تتحمل Coin Edition المسؤولية عن أي خسائر ناجمة عن استخدام المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المذكورة. ننصح القراء بتوخي الحذر قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالشركة.
