وزارة العدل الفلبينية تتهم روسيين بالتورط المزعوم في سرقة عملات مشفرة بقيمة 7 ملايين دولار – اكتشف التفاصيل الآن

قدمت وزارة العدل الفلبينية (DOJ) تهمًا جنائية ضد روسيين في 9 يوليو. يزعم أن المتهمين، سيرجي ياشوك وفلاديمير إيفجينفيتش أفدييف، اخترقا منصة التداول بالعملات الرقمية Coins.ph، وسرقا عملات XRP بقيمة 7 ملايين دولار.

توجيه التهم بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

قدمت وزارة العدل الفلبينية التهم أمام محكمة تاغويغ، متهمة فلاديمير إيفجينفيتش أفدييف وسيرجي ياشوك بانتهاك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2012. يزعم أن المتهمين سرقا 12.2 مليون XRP، ما يعادل 340 مليون بيسو فلبيني، من منصة Coins.ph لتداول العملات الرقمية.

وفقًا لوزارة العدل الفلبينية، تتعلق لائحة الاتهام ضد ياشوك بثلاث تهم متعلقة بالجرائم الإلكترونية، في حين تشمل لائحة الاتهام ضد أفدييف 23 تهمة. وقد حددت كفالة كل تهمة بمبلغ 120,000 بيسو فلبيني (لكل من المتهمين).

استخدام المعرفة الداخلية للاختراق

كان ياشوك وأفدييف مستشارين سابقين للمنصة. يعتقد أنهم استخدموا معرفتهم بالهيكل الداخلي للشركة لاختراق البروتوكولات الأمنية والوصول غير القانوني إلى الأموال. كما أكدت Coins.ph أن الاختراق لم يكن ليتم إلا بواسطة أفراد لديهم معلومات داخلية عن بروتوكولات مفاتيح الوصول، وأنظمة الخوادم، والبنية التحتية للشبكة.

محاولات إخفاء الآثار

بعد سرقة المنصة بنجاح، يزعم أن المتهمين حاولا إخفاء آثارهم. قاموا بسلسلة من التحويلات إلى العديد من منصات تداول العملات الرقمية لإخفاء مصدر ووجهة الأموال وتضليل المحققين.

• تبادلوا الأصول الرقمية المسروقة عبر منصة OKX
• منصة التداول عبر البلوكشين OrbitBridge
• منصة التبادل الأوروبية WhiteBIT
• منصات غير وصائية ChangeNOW، SimpleSwap، Fixed Float

نبهت منصة Coins.ph شركة WhiteBIT، التي قامت سريعًا بحظر عملية تحويل تتضمن 445,000 XRP مسروقة. كما أبلغت WhiteBIT شركات تحليل البلوكشين Chainalysis وCristal، واللتان قامتا بوضع علامات على العناوين المتعلقة بالمعاملات الخبيثة. وقع الاختراق في 17 أكتوبر 2023، فيما يعتقد أنه نافذة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة.

وفقًا لمستكشف البلوكشين XRP Scandata، قام المخترقون بتبادل 999,999.999 وحدة XRP في 13 مرة إلى جانب 200,000 وحدة XRP في مرات أخرى.

المنصات هدف رئيسي للقراصنة

ذكرت شركة TRM Labs للأبحاث البلوكشين في 5 يوليو أن حوادث القرصنة في صناعة العملات الرقمية زادت بشكل كبير في النصف الأول من العام. وكشفت الشركة أن القراصنة سرقوا 1.38 مليار دولار من يناير إلى يونيو، مقارنة بـ 657 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

أفادت TRM Labs أن أكبر 5 عمليات اختراق في عام 2024 شكلت 70% من إجمالي قيمة الأصول الرقمية المسروقة حتى يونيو. كما أبرز تقرير TRM Labs أن القراصنة استخدموا في الأغلب المفاتيح الخاصة المسروقة وتسميم العناوين للوصول إلى أموال الضحايا.

أصبحت المنصات كالعسل للقراصنة. في 31 مايو، فقدت منصة التداول اليابانية DMM Bitcoin أكثر من 4,500 بيتكوين، بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار في ذلك الوقت، نتيجة “تسريب غير مصرح به”. يعتبر اختراق DMM Bitcoin الأكبر في عام 2024.