منصة BitMEX ترد على إعلان وزارة العدل حول الإقرار بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية: “لا جديد هنا”
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 10 يوليو أن شركة HDR Global Trading Limited، المعروفة بتبادل العملات المشفرة BitMEX، قد اعترفت بتهمة انتهاك قانون السرية المصرفية (BSA). وادعت وزارة العدل أن BitMEX عملت بدون برنامج كاف لمكافحة غسيل الأموال (AML). وواجه مؤسسو BitMEX، آرثر هايز، بنجامين ديلو، صمويل ريد، وأول موظف، غريغوري دوير، الاتهامات.
استجابة BitMEX لتهم وزارة العدل
على الرغم من العمل في الولايات المتحدة وخدمة عملائها، لم تطلب BitMEX سوى عنوان بريد إلكتروني للوصول، متجاهلة متطلبات “اعرف عميلك” (KYC). وفقًا لوزارة العدل، سهل هذا الإهمال الأنشطة غير المشروعة عبر المنصة.
أكد المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز، على خطورة الجريمة. وأوضح أن تصرفات البورصة شكلت تهديدًا كبيرًا لنزاهة النظام المالي. بالإضافة إلى ذلك، قالت كريستي م. كيرتس، المديرة المساعدة بالنيابة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أن الدوافع الربحية دفعت البورصة إلى توفير متطلبات دخول منخفضة بقصد عدم الامتثال.
ردًا على إعلان وزارة العدل، قالت BitMEX أن تهمة BSA، التي تم تقديمها ضد مؤسسيها في 2020 وتم الحكم فيها في 2022، ليست جديدة. وأكدت الشركة أنها قد قامت منذ ذلك الحين بإعادة تصحيح عملياتها بالكامل.
- أشارت الشركة أيضًا إلى أن هذه التهم لن تؤثر على عملياتها التجارية.
- جددت التزامها بالحفاظ على أعلى معايير السلامة والثقة والاستقرار المالي.
- جادلت BitMEX بأنه لا ينبغي فرض غرامات إضافية نظرًا للمبالغ الكبيرة التي دفعها مؤسسوها ومن خلال التسويات مع CFTC وFinCEN.
- أكدت الشركة مرة أخرى على التزامها بالحفاظ على أعلى معايير السلامة والثقة والاستقرار المالي.
تعكس قضية BitMEX الرقابة التنظيمية الأوسع على صناعة العملات المشفرة. وقد واجهت بورصات رئيسية أخرى، مثل Binance، عقوبات مماثلة.
حُكم مؤخرًا على مؤسس Binance والمدير التنفيذي السابق، تشانغبينغ تشاو، بالسجن الفيدرالي لمدة أربعة أشهر لفشله في تنفيذ البروتوكولات المناسبة لمكافحة غسيل الأموال. تستعد المحاكم الأمريكية أيضًا لإصدار الأحكام على الأفراد المرتبطين ببورصة العملات المشفرة FTX المفلسة.
