منصة تسوق إلكترونية مرتبطة بنخبة كمبوديا متورطة في احتيال بمليارات الدولارات في سوق العملات الرقمية – اكتشف التفاصيل الآن!
وفقًا لشركة تحليلات البلوكشين إيليبتك، فإن سوق هاي ون جارانت الإلكتروني قد سهل معاملات بقيمة لا تقل عن 11 مليار دولار لمشغلي الاحتيال بالعملات الرقمية في جنوب شرق آسيا.
عمليات الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا
تعمل هاي ون مثل سوق الشبكة المظلمة، مسهلةً لعمليات الاحتيال السيبراني في جنوب شرق آسيا. وتعمل السوق من خلال آلاف قنوات تطبيقات الرسائل الفورية، يدير كل منها تجار مختلفون، وتستخدم في الغالب عملة USDT المستقرة للمدفوعات، وفقًا لتقرير صدر الأربعاء عن إيليبتك.
لم يرد متحدث باسم تيثير على الفور على طلب التعليق.
التورط في عمليات غسيل الأموال
تدير هاي ون جروب، وهي مجموعة شركاء تربطهم علاقات بعائلة هون الحاكمة في كمبوديا، هاي ون. وتتجاوز الأنشطة غير المشروعة للمجموعة السوق الإلكتروني، حيث يتورط نشاط آخر لها، وهو مدفوعات هاي ون الدولية، في غسيل عائدات الاحتيال على مستوى عالمي.
تعاملات العناوين المميزة
صنفت إيليبتك مئات عناوين العملات الرقمية المرتبطة بأنشطة هاي ون لمساعدة البورصات وجهات إنفاذ القانون في مكافحة هذه الاحتيالات. وتُعتبر هاي ون، جزءًا من هاي ون جروب الكمبودية، مركزًا للاحتيالات “الذبح الخنازير”، وفقًا للشركة.
أنماط الاحتيال
تشمل هذه الاحتيالات تطوير المحتالين لعلاقات عبر الإنترنت مع الضحايا وإقناعهم بالاستثمار، ثم سحب الأموال من ضحاياهم. وتشمل الاحتيالات الأخرى خطط بونزي، والاحتيال بالانتحال، والابتزاز الجنسي، وفقًا لشركة تحليلات البلوكشين.
تورط أفراد مرموقين
ربط تحقيق إيليبتك هاي ون بتعاملات تتضمن خدمات غسيل الأموال، والتكنولوجيا، والبيانات الأساسية لتنفيذ هذه الاحتيالات. ومن بين مديري هاي ون باي، وهي شركة تابعة للمجموعة، يُزعم أن هون تو، ابن عم رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، شارك في هذه الأنشطة. هون تو واجه اتهامات من السلطات الأسترالية بتجارة الهيروين وغسيل الأموال، وله صلات بالجريمة المنظمة في الصين.
لم يرد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء على الفور على طلب التعليق.
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
يسلط التقرير الضوء أيضًا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بأنشطتهم. المركبات الاحتيالية، وخاصة في ميانمار ولاوس وكمبوديا، تُشبه السجون حيث يُجبر العمال المهربون من الصين وفيتنام والفلبين على تنفيذ تلك المخططات تحت ظروف قاسية.
يتعرض هؤلاء العمال غالبًا للتعذيب، والبعض لجأ إلى الانتحار، وفقًا للتقرير. وحددت إيليبتك إعلانات على هاي ون لمعدات تُستخدم للتحكم ومعاقبة هؤلاء العمال، بما في ذلك الهراوات الكهربائية والأصفاد الإلكترونية.
حجم المعاملات غير المشروع
من المرجح أن يكون حجم المعاملات غير المشروع أعلى نظرًا لتغير التجار والبيانات غير الكاملة على محافظ العملات الرقمية، حسبما قالت إيليبتك.
