ليتوانيا تُغرم شركة التشفير بايير 10.1 مليون دولار بسبب تعاملات روسية – اقرأ التفاصيل كاملة الآن
Lithuania—the seaside country—has fined Payeer, a crypto company, €9.3 million ($10.1 million) for financial sanctions and money laundering violations involving its Russian clientele. According to Bloomberg, the Financial Crimes Investigation Service (FNTT) under the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Lithuania fined the Payeer, which is registered in Lithuania.
غرامة قدرها 9.3 مليون يورو (10.1 مليون دولار) على Payeer
منذ بدء الحرب الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، فرضت العديد من الدول في أوروبا والغرب عقوبات على روسيا بسبب جرائم الحرب. ولتوانيا كانت من بينها، نظرًا لكونها عضوًا في الناتو منذ عام 2004.
خلال هذه الفترة، اضطرت العديد من منصات تداول العملات المشفرة المركزية (CEX) مثل بينانس إلى إلغاء جميع العمليات المشفرة في روسيا وإلغاء عملاءهم الروس. تحول الكثير من هؤلاء العملاء إلى الفروع والشركات الرقمية في بلادهم.
تظهر تقارير اليوم أن Payeer استمرت في العمل مع الروس على الرغم من هذه العقوبات. وفقًا للتقرير، أتاحت Payeer للروس “إجراء معاملات بالروبل الروسي من خلال تحويلها من بنوك روسية خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.”
اكتشفت FNTT أن Payeer كانت تنتهك قوانين العقوبات الدولية لمدة تقارب السنتين. خلال هذه الفترة، “كان لدى Payeer على الأقل 213,000 عميل، وبلغت إيراداتها أكثر من 164 مليون يورو.”
تضيف خدمة التحقيق في الجرائم المالية أن المواطنين الروس والشركات القانونية “تم منحهم الفرصة للحصول على خدمات المحافظ المشفرة وإدارة الحسابات أو خدمات التخزين.”
تم توزيع الغرامات بحيث أن 8.23 مليون يورو تخص انتهاك العقوبات الدولية، بينما “غرامة أخرى تبلغ أكثر من 1.06 مليون يورو، مخصصة لانتهاكات قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب (PPTFPĮ).”
تضيف FNTT أن الشركة انتهكت ليس فقط المتطلبات الرسمية بل أيضًا المتطلبات الأساسية للقانون واللوائح. وفقًا للتقارير، كانت بيانات KYC الخاصة بـ Payeer خاطئة، وفي حالات أخرى لم يتم التحقق منها “حتى لا تفقد جزءًا كبيرًا من الإيرادات.”
