منصة تداول العملات الرقمية العملاقة Bybit تدفع غرامة بقيمة 1,000,000 دولار لاستئناف عملياتها في الهند – اكتشف التفاصيل الآن!

ثاني أكبر منصة تبادل للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول تعود إلى السوق الهندي بعد الحصول على التسجيل الإلزامي من الجهات التنظيمية ودفع غرامة قدرها مليون دولار.

عودة Bybit إلى السوق الهندي

الشهر الماضي، أعلنت منصة Bybit التي تتخذ من دبي مقرًا لها عن تعليق مؤقت في الهند، مما منع المستخدمين في البلاد من فتح التداولات أو الوصول إلى المنتجات على منصتها، والسماح فقط بمعاملات السحب.

مشكلة عدم الامتثال والتسجيل

فشلت المنصة في التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU-IND) كما تتطلبه قوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد. ونتيجة لانتهاكاتها، حظرت الهيئة التنظيمية مواقع Bybit وفرضت عليها غرامة مالية قدرها 9 كرور و27 لكح، أو 1,058,512 دولار.

أبلغت Bybit مستخدميها في يناير أنها ستستأنف خدماتها الكاملة بعد إكمال عملية تسجيلها مع FIU.

الامتثال والدفع

في بيان نشر يوم الخميس، أعلنت Bybit أنها قد سجلت رسميًا لدى الوكالة وسددت الغرامة بنجاح.

“قامت Bybit بتسوية الغرامة المالية وعالجت بنشاط وحلّت المسائل التنظيمية السابقة، مما يظهر التزامها بالشفافية وأعلى المعايير في السوق الهندي.”

الالتزام بالقوانين الهندية

تقول Bybit إنها تعمل على الامتثال للمتطلبات التنظيمية الضرورية، والتي تتضمن تقديم طلب تسجيلها كمزود خدمات الأصول الرقمية الافتراضية (VDASP) في 26 يونيو 2024.

“نعتقد أن انخراطنا وتعاوننا خلال عملية تسجيل FIU-IND يظهر التزامنا بالامتثال.”

الأسئلة الشائعة

• لماذا عُلّقت خدمات Bybit في الهند مؤقتًا؟

  أُعلنت Bybit عن تعليق مؤقت في الهند لعدم تسجيلها مع وحدة الاستخبارات المالية في البلاد، مما تسبب في حظر مواقعها وفرض غرامة مالية عليها.

• ما الخطوة التي قامت بها Bybit للعودة إلى السوق الهندي؟

  سجلت Bybit رسميًا مع وحدة الاستخبارات المالية ودفعت الغرامة المالية المطلوبة، مما مكنها من العودة إلى السوق الهندي واستئناف خدماتها.

• كيف تظهر Bybit التزامها بالقوانين الهندية؟

  تعمل Bybit على الامتثال للمتطلبات التنظيمية الضرورية وتنخرط كاملًا في عملية التسجيل، مؤكدة التزامها بالشفافية والمعايير العالية.