مبيعات ضخمة لبينانس في العملات الرقمية تثير التكهنات: هل تدفع غرامة سرية بقيمة 4.3 مليار دولار لوزارة العدل؟ اكشف الحقيقة الآن!

أجرى تبادل العملات الرقمية بينانس مبيعات ضخمة هذا العام. تشير تصرفات بينانس وطبيعة المبيعات إلى أن البورصة تدفع بهدوء غرامة بقيمة 4.3 مليار دولار لوزارة العدل. فرضت وزارة العدل على بينانس غرامة لانتهاكها القانون وعدم الامتثال للإجراءات المحددة من قبل الولايات المتحدة.

محلل يكشف عن مبيعات بينانس للعملات الرقمية المطابقة لغرامة وزارة العدل

أفاد مراقب للسوق الرقمي، المعروف بمراقبة معاملات بينانس السرية، أن وزارة العدل حددت موعدًا نهائيًا في مارس 2025 لشركة بينانس لدفع الغرامة في “الممتلكات المصادرة”.

قام المراقب بتحليل مبيعات بينانس للعملات بين 1 يناير و1 فبراير 2025 ووجد أن البورصة باعت BTC بقيمة 370 مليون دولار، وSOL بقيمة 3.4 مليار دولار، وXRP بقيمة 230 مليون دولار. بلغ إجمالي قيمة الأصول التي باعتها بينانس بين 4 مليارات و4.3 مليار دولار.

تسوية بينانس مع وزارة العدل لعام 2023: انتهاكات مكافحة غسيل الأموال والعقوبات

في عام 2023، كشف محققو وزارة العدل أن بينانس تجاهلت قوانين مكافحة غسيل الأموال “اعرف عميلك”.

وفقًا لوزارة العدل، لم تسجل البورصة كناقل أموال قبل تنفيذ المعاملات التي تندرج تحت هذه الفئات. لذلك، انتهكت بينانس عمدًا العقوبات الأمريكية المرتبطة بقانون سلطات الطوارىء الاقتصادية الدولية.

ذكرت وزارة العدل أن بينانس قدمت منصة تتيح للمجرمين تنفيذ معاملات غير قانونية بسبب كيفية عملها. ونتيجة لذلك، تنقلت مئات الملايين من الدولارات من العائدات غير المشروعة من فيروسات الفدية ومعاملات الشبكة المظلمة واحتيالات الإنترنت عبر بينانس في محاولة لتجنب كشفها من قبل جهات إنفاذ القانون.

محلل: مبيعات بينانس تقود التراجع الأخير في سوق العملات الرقمية

في الوقت نفسه، يعتبر المحللون الرقميون عمليات البيع الأخيرة لبينانس كأحد الأسباب الرئيسية لتراجع سوق العملات الرقمية بعد الانتعاش في يناير.

يشتبه المراقبون في أن البورصة قد تكون باعت الرموز عند ذروة الانتعاش الأخير للعملات الرقمية، مما يتماشى مع الانخفاضات الأخيرة في أسعار العملات الرقمية بالنسبة لمستوياتها.

تظهر بيانات TradingView أن سولانا سجلت أكبر انخفاض بين الرموز المدرجة بفقدان حوالي 40% من قيمتها. ومع ذلك، مع دفع الغرامة، يتوقع المحللون تحولًا في حظوظ العملات المتأثرة يمكن أن يمتد إلى باقي سوق العملات الرقمية.

إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدمة في هذا المقال لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. لا يشكل المقال نصيحة مالية أو نصيحة من أي نوع. كوينيشن غير مسؤولة عن أي خسائر يتم تكبدها نتيجة لاستخدام المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المذكورة. يُنصح القراء بتوخي الحذر قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالشركة.

الأسئلة الشائعة

• لماذا باعت بينانس كميات كبيرة من العملات الرقمية هذا العام؟

  يبدو أن بينانس قامت ببيع العملات الرقمية لدفع غرامة بقيمة 4.3 مليار دولار فرضتها وزارة العدل الأمريكية.

• ما هي نتائج تحقيقات وزارة العدل مع بينانس في عام 2023؟

  كشفت التحقيقات أن بينانس انتهكت قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الأمريكية.

• كيف أثرت مبيعات بينانس على سوق العملات الرقمية؟

  يعتبر المحللون أن عمليات بيع بينانس كانت أحد الأسباب الرئيسية في تراجع سوق العملات الرقمية الأخير.