مؤسس منصة تبادل العملات الرقمية متهم بالمقامرة بأموال المستخدمين في مواقع الرهان، خسر $9,500,000! اقرأ المزيد الآن
هيئة تنظيم الأوراق المالية في كندا تتهم رئيس منصة تبادل العملات الرقمية بالمقامرة بأموال المستخدمين.
تفاصيل القضية
وفقًا لقرار رسمي جديد من لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية (BCSC)، استخدم مؤسس منصة التبادل الرقمية ezBtc، ديفيد سميلي، مبلغ 13 مليون دولار كندي (حوالي 9.48 مليون دولار أمريكي) من أموال العملاء للمقامرة عبر الإنترنت.
تنص الوثيقة أن “المتهمين ارتكبوا مخططًا احتياليًا يتعلق بالأوراق المالية عن طريق الكذب على العملاء بشأن منصة لتداول الأصول الرقمية التي زعموا أنهم يديرونها، بما أنهم قاموا بتحويل حوالي 13 مليون دولار من أصول العملاء لأغراضهم الخاصة.”
نتائج التحقيق
خلال تحقيق اللجنة، وجد المنظمون “مؤشرات قوية” على أن سميلي قام بالمقامرة بأموال العملاء، حيث حوَّل أموالهم من منصة التبادل إلى مواقع المراهنة FortuneJack و CloudBet.
وتوضح الوثيقة: “كلما زاد تدفق البيتكوين إلى حسابات سميلي في منصة ezBtc، زادت كمية البيتكوين التي تم إرسالها من حسابات سميلي إلى مواقع المراهنة. هذا مؤشر قوي على أن سميلي استخدم أموال منصة ezBtc لتمويل حساباته في تلك مواقع المراهنة.”
توجيه الأموال
يضيف المنظم أن حسابات المراهنة التي كانت متصلة بالأموال المشفرة تعود ملكيتها إما لموظف في ezBtc أو لسميلي نفسه.
“كانت الغالبية العظمى من تحويلات ezBtc إلى CloudBet تتجه إلى حسابات CloudBet التي تخص سميلي أو شخص من داخل ezBtc. وتم توجيه أكثر من 21.3% من تحويلات البيتكوين من ezBtc إلى CloudBet إلى عناوين إيداع في CloudBet التي استقبلت أيضًا البيتكوين من حسابات سميلي في منصات Poloniex و Binance و Kraken.”
لم يحضر سميلي الجلسة شخصيًا، ومكان تواجده الحالي غير معروف.
