كازاخستان تحجب أكثر من 3500 منصة لتبادل العملات الرقمية “غير القانونية” – اكتشف التفاصيل!

أعلنت السلطات في كازاخستان عن حجب أكثر من 3500 منصة تبادل عملات رقمية تعمل بشكل غير قانوني. تم ذلك بالتعاون بين لجنة الأمن الوطني ووزارة الثقافة والمعلومات.

تصفية منصات العملات الرقمية غير القانونية

في عام 2024، قامت الجهات المنظمة بتصفية 36 منصة تبادل عملات رقمية غير قانونية بتداول إجمالي يصل إلى 60 مليار تينغ كازاخستاني (ما يزيد عن 113 مليون دولار أمريكي). كما جمدت وصادرت أصولاً بقيمة 4.8 مليون دولار أمريكي من عملة USDT من هذه المنصات، وهي عملة مستقرة شهيرة.

كشفت السلطات أيضاً عن مخططين هرمين للعملات الرقمية، وأعادت 545,000 USDT للضحايا المتضررين وجمدت 120,000 USDT كانت محتجزة لدى المنصات.

“تواصل AFM العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز الرقابة على المعاملات الرقمية ومكافحة استخدامها لأغراض إجرامية. تم تطوير تعديلات على التشريعات لفرض المسؤولية على مقدمي الأصول الرقمية في حالات انتهاك قوانين غسل الأموال. تم تعزيز عمليات التحقق من معاملات العملات الرقمية في المؤسسات المالية”، وفقًا للإعلان التنظيمي.

“ستستمر AFM في تحسين الأدوات لمراقبة المعاملات المالية بفعالية لمحاربة المخططات الإجرامية التي تشمل الأصول الافتراضية”.

المنصات الكبرى تراهن على كازاخستان

من ناحية أخرى، تعمل منصات التبادل الرقمية الرئيسية على توسيع نفوذها في كازاخستان. في عام 2023، حصلت Bybit على ترخيص كامل لتبادل العملات الرقمية من هيئة الخدمات المالية في أستانا (AFSA). وحصلت Binance أيضاً على موافقة رسمية من AFSA، مما مكنها من الحصول على ترخيص تنظيمي كامل.

أطلق البنك الوطني لكازاخستان برنامجاً تجريبياً لاستكشاف تطوير التينغ الرقمي، وهي عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). أظهر البنك المركزي تحسينات في معالجة استرداد ضريبة القيمة المضافة (VAT) باستخدام العملات الرقمية.

الأسئلة الشائعة

• كم عدد منصات التبادل غير القانونية التي أغلقتها كازاخستان؟

  أغلقت السلطات الكازاخستانية 36 منصة تبادل عملات رقمية غير قانونية في عام 2024.

• ما هي القيمة الإجمالية للأصول المصادرة من هذه المنصات؟

  تم مصادرة أصول بقيمة 4.8 مليون USDT من هذه المنصات.

• هل هناك أي مبادرة جديدة لاستكشاف العملات الرقمية في كازاخستان؟

  نعم، أطلق البنك الوطني الكازاخستاني برنامجاً تجريبياً لتطوير التينغ الرقمي كعمله رقمية للبنك المركزي (CBDC).