قوانين جديدة لمنصات تداول العملات الرقمية: “وصول حد 15 ألف ليرة تركية!” اكتشف التفاصيل الآن!
مع اقتراب نهاية عام 2024 في تركيا، حيث تستمر الجهود التنظيمية بشأن العملات الرقمية، تم إجراء تغيير جديد.
التغييرات التنظيمية الجديدة
بينما نُشرت هذه القاعدة في الجريدة الرسمية اليوم، فُرضت التزامات جديدة على بورصات العملات الرقمية. وفقًا لذلك، سيكون على البورصات الآن مراقبة عملياتها والعملاء بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز الرقابة على تحويلات العملات الرقمية وأُلزمت البورصات بالتحقق من هوياتها للعمليات التي تبلغ 15 ألف ليرة تركية وما فوق.
الإجراءات اللازمة للتحويلات
وفقًا لذلك، أصبح التحقق الشامل من الهوية إلزاميًا لتحويلات العملات الرقمية التي تتجاوز 15 ألف ليرة تركية. في هذا السياق، سيتوجب على المرسل تقديم اسمه، ولقبه، ومعلومات السجل التجاري، وعنوان المحفظة، ورقم الهوية الوطنية أو جواز السفر.
في التحويلات بين البورصات، إذا لم يستطع البورصة المستلمة تأكيد معلومات المرسل، فقد تدرك أن عملية التحويل الرقمي محفوفة بالمخاطر وتعيدها.
- “إذا لم يتم الحصول على معلومات كافية، فإنه سيتم النظر في عدم القيام بالتحويل، أو تقليل العمليات مع المؤسسة المالية المعنية، أو إنهاء العلاقة التجارية”.
الهدف من التنظيمات الجديدة
تم التصريح بأن هذه القواعد تهدف إلى منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. من المخطط أن تدخل هذه التنظيمات الجديدة حيز التنفيذ في 25 فبراير 2025. تم الإشارة إلى أن هذه التغييرات الشاملة تهدف إلى جعل سوق العملات الرقمية أكثر شفافية وأمانًا.
- *هذا ليس نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
- متى ستدخل التنظيمات الجديدة حيز التنفيذ؟
- من المقرر أن تبدأ هذه القواعد الجديدة اعتبارًا من 25 فبراير 2025.
- ما هي المتطلبات الجديدة للتعاملات الكبيرة؟
- يتطلب التحقق الشامل من الهوية للتحويلات التي تزيد عن 15 ألف ليرة تركية، بما في ذلك الاسم ومعلومات السجل التجاري وعنوان المحفظة ورقم الهوية أو جواز السفر.
- ما هو الهدف الرئيسي من هذه التنظيمات؟
- تهدف التنظيمات الجديدة إلى منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وزيادة شفافية وأمن سوق العملات الرقمية.
