في 25 ديسمبر 2024، أُعلن عن تغييرات تنظيمية كبرى تتعلق بالعملات الرقمية في الجريدة الرسمية لتركيا. واستجابة لذلك، كشفت Binance TR عن خطط لفرض متطلبات جديدة على المستخدمين الذين يقومون بإيداع وسحب العملات الرقمية ابتداءً من 25 فبراير 2025. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال إلزام المستخدمين بتقديم تفاصيل أساسية عن المرسل أو المستلم خلال المعاملات.
ما هي متطلبات التحويل الجديدة؟
تنص اللوائح المحدثة على أن التحويلات التي تتضمن مبالغ قدرها 15,000 ليرة تركية أو أكثر ستتطلب تعزيز التحقق من الهوية. يجب الآن على بورصات العملات الرقمية تأكيد هوية المرسل، بما في ذلك التفاصيل الشخصية ومعلومات المحفظة. ورغم أن تفاصيل المستلم سيتم تدوينها، إلا أنها لن تكون خاضعة للتحقق الإلزامي. وفي حال لم تستطع منصة المستلم التحقق من هوية المرسل، سيتم إلغاء المعاملة.
كيف سيعمل نظام التحقق من الهوية؟
لتتماشى مع هذه اللوائح، ستفرض Binance TR جمع معلومات إضافية لنقل العملات الرقمية بدءًا من 25 فبراير. من المهم ملاحظة أن هذا التغيير يؤثر فقط على معاملات العملات الرقمية، بينما تظل سحوبات العملات الورقية غير متأثرة. سيتم استخدام نظام مشاركة الهوية لوزارة الداخلية لإجراء عمليات التحقق من الهوية، وسيكون التحقق عن بُعد خاضعًا لمعايير تنظيمية محددة.
- التحقق من الهوية المُعزز للتحويلات التي تتجاوز 15,000 ليرة تركية.
- تسجيل تفاصيل المستلمين ولكن ليس من الضروري التحقق منها.
- الامتثال لنظام مشاركة الهوية للتحقق من الهوية.
- يجب على المنصات تعيين موظفين للامتثال بحلول موعد فبراير النهائي.
البيئة التنظيمية لمعاملات العملات الرقمية في تركيا ستشهد تغييرات كبيرة، حيث تستعد Binance TR لتنفيذ هذه القواعد الجديدة في بداية العام المقبل، مما يعكس التركيز المتزايد على الأمان والامتثال في السوق دائم التطور للعملات الرقمية.
الأسئلة الشائعة
- ما هو هدف التغييرات التنظيمية الجديدة؟
- ما هو نظام التحقق المستخدم؟
- هل ستؤثر التغييرات على سحوبات العملات الورقية؟
تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
يستخدم نظام مشاركة الهوية لوزارة الداخلية التركية.
لا، التغييرات تؤثر فقط على معاملات العملات الرقمية.
