كشفت هي يي، الشريك المؤسس لمنصة بينانس، في بودكاست مؤخراً عُقد من قبل Binance Space أن البورصة قامت بإجراء أكثر من 120 تحقيقاً خلال العامين الماضيين مع فريق التدقيق الداخلي، مما أدى إلى فصل أكثر من 60 موظفاً لعدم الامتثال واسترداد 30 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة.
تعزيز الضوابط الداخلية
كما قامت البورصة بتوظيف منسقين من جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة لضمان امتثال بينانس للقوانين واللوائح مثل قانون سرية البنوك (BSA) ولوائح مكافحة غسيل الأموال (AML). بعد استرداد 30 مليون دولار، تسعى الشركة لاتخاذ إجراءات قانونية في قضيتين لاسترداد المزيد من الأصول. الهدف الرئيسي للبورصة هو التأكد من أن الفريق يخلق بيئة آمنة وملتزمة لحماية مستخدميه.
لماذا الولايات المتحدة؟
من بين جميع مستخدمي العملات الرقمية، يمثل الأمريكيون نسبة 28%، ولذا لا يمكن لبينانس التفريط في هذا السوق الضخم بسبب الإهمال التنظيمي. تُعرف الولايات المتحدة بلوائحها المالية الصارمة وتدقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولوائحها على مستوى الولايات. الشركة خضعت للتحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات وتلقت تحذيراً من إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS) وواجهت اتهامات بالسماح لحالات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. لمواجهة هذه التحديات، اضطرت بينانس إلى اتخاذ خطوات لتبسيط إجراءات الامتثال وهي تعمل حاليًا بشكل وثيق مع المنظمين الأمريكيين لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
هذه الجهود تدل على أن البورصة تبذل جهوداً للبقاء شفافة والالتزام باللوائح في ظل المشهد المتغير لعملة الرقمية.
بينانس والتحديات التنظيمية الأخرى
بينانس تواجه بقوة التحديات التنظيمية بسبب المشهد التنظيمي المتزايد في عالم العملات الرقمية. الشركة قد واجهت انتقادات كبيرة من المنظمين حول العالم، وتم فحص المنصة من قبل العديد من الوكالات الحكومية على مستوى عالمي.
في الهند، على سبيل المثال، اضطرت بينانس لدفع غرامة كبيرة قدرها 2.25 مليون دولار في يونيو 2024 بعد تسجيلها لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU). كما تم فحص الشركة لضرائب غير مدفوعة، حيث اكتشفت الحكومة الهندية 97 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة على السلع والخدمات من مختلف منصات تداول العملات الرقمية، والتي للأسف شملت بينانس أيضاً.
مع عمليات التدقيق الداخلي والإجراءات القانونية المقبلة التي ستتخذها البورصة، تحاول الحفاظ على مكانتها كقائد في صناعة العملات الرقمية وضمان الشفافية والالتزام باللوائح قدر الإمكان.
أسئلة شائعة
- ما عدد التحقيقات التي أجرتها بينانس في العامين الماضيين؟
أجرت بينانس أكثر من 120 تحقيقاً في العامين الماضيين. - ما الهدف الرئيسي من تعزيز الضوابط الداخلية في بينانس؟
الهدف الرئيسي هو خلق بيئة آمنة وملتزمة لحماية المستخدمين. - ما التحديات التنظيمية الأخرى التي تواجه بينانس؟
تواجه بينانس تحديات بتعرضها للتدقيق من قبل الوكالات الحكومية وضرورة الامتثال للوائح في مختلف البلدان.
