بينانس تتصدر قائمة 17 كيانا من الكريبتو قيد التحقيق للتهرب الضريبي في الهند – اكتشف التفاصيل!
وفقًا لوزارة المالية الهندية، كانت باينانس مسؤولة عن أعلى تهرب من ضريبة السلع والخدمات بين بورصات العملات المشفرة المسجلة في الهند.
تفاصيل التهرب الضريبي لجماعات الأصول الرقمية
ردًا على سؤال برلماني حول الامتثال الضريبي من قبل بورصات العملات المشفرة، كشف وزير الدولة للمالية بانكاج شاودري أن إجمالي التهرب من ضريبة السلع والخدمات من هذه الكيانات بلغ ₹824.14 كرور (96 مليون دولار)، حيث ساهمت شركة تابعة لمجموعة باينانس بالحصة الأكبر.
وفقًا للوزارة، قامت 47 من مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية بتسجيل أنفسهم ككيانات تقريرية تحت الوحدة المالية للاستخبارات، ومن بينهم تم التحقيق مع 17 كيانًا بتهمة التهرب من ضريبة السلع والخدمات.
- شركة Nest Services Limited، وهي شركة تابعة لمجموعة باينانس ومقرها سيشيل، تهربت من ضريبة السلع والخدمات بمبلغ 722.43 كرور (حوالي 85 مليون دولار)، مما يجعلها المساهم الأكبر في إجمالي التهرب الذي حددته وزارة المالية الهندية.
- كانت ثاني أكبر مهرب لضريبة السلع والخدمات هي WazirX، التي تديرها Zanmai Labs Pvt. Ltd.، حيث تم العثور على أنها تهربت من 40.51 كرور.
التحصيلات والمحاولات المستقبلية للامتثال
تمكنت الحكومة من استرداد ما مجموعه 122.29 كرور من جميع الكيانات مجتمعة، بما في ذلك الفوائد والغرامات. على النقيض من ذلك، لم يتم تحقيق أي استرداد حتى الآن من الكيان المرتبط بباينانس بالرغم من المبلغ الكبير الذي تهربت به.
ضريبة السلع والخدمات والامتثال الأجنبي
ضريبة السلع والخدمات هي ضريبة غير مباشرة على المستوى الوطني تطبق على تصنيع وبيع واستهلاك السلع والخدمات. الكيانات الأجنبية التي تقدم خدمات في الهند مطالبة بالتسجيل ضمن إطار عمل ضريبة السلع والخدمات والامتثال للالتزامات الضريبية.
كما تم الإبلاغ سابقًا، أرسلت إدارة الاستخبارات العامة لضريبة السلع والخدمات في أحمد آباد خطابًا إلى Nest Services في أغسطس بعد اكتشاف أن الرسوم المحصلة من عمليات باينانس قد وُضعت في حسابات تحت تحكم الشركة.
اتهمت DGGI بأن باينانس جمعت ما لا يقل عن 4,000 كرور، أي ما يقرب من 476 مليون دولار، من رسوم المعاملات قبل أن يطلب منها إيقاف الخدمات وإكمال التسجيل. امتثلت باينانس وأصبحت كيانًا تقريريًا مسجلًا تحت الوحدة المالية للاستخبارات في أغسطس بعد دفع غرامة قدرها 2.25 مليون دولار لتشغيلها بدون ترخيص.
لمعالجة قضية التهرب الضريبي، يُحكى أن باينانس قامت بتعيين ممثل للتواصل مع الوكالة. بينما كانت البورصة نشطة في مساعدة سلطات إنفاذ القانون الهندية في القضاء على الأنشطة غير المشروعة.
الأسئلة الشائعة
- ما هو حجم التهرب من ضريبة السلع والخدمات الذي حققته باينانس في الهند؟
قام كيان تابع لباينانس بالتهرب من حوالي ₹722.43 كرور (85 مليون دولار) من ضريبة السلع والخدمات، مما يجعله المساهم الأكبر في التهرب الضريبي الذي رصدته وزارة المالية الهندية.
- ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة الهندية لاسترداد الضرائب المستحقة؟
تمكنت الحكومة من استرداد ما مجموعه ₹122.29 كرور من الكيانات المختلفة، ويشمل هذا المبلغ الفوائد والغرامات. ولكن لم يتم استرداد أي مبلغ من باينانس حتى الآن بسبب التهرب الكبير للضريبة.
- كيف تمتثل باينانس ومقدمو الخدمات الأجانب الآخرون لضريبة السلع والخدمات في الهند؟
يتعين على الكيانات الأجنبية التي تقدم خدمات في الهند التسجيل ضمن إطار عمل ضريبة السلع والخدمات والامتثال للالتزامات الضريبية. كما عينت باينانس ممثلًا ليتعاون مع الحكومة الهندية بشأن مسائل الامتثال الضريبي.
