أشعلت منصة بينانس ثورة في مجال الامتثال في سوق العملات الرقمية الهندي، حيث فرضت إعادة التحقق الكامل من هوية العملاء (KYC) لتعزيز الأمان، والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML)، وإعادة تعريف مسؤولية المستخدمين.
بينانس تفرض إغلاقًا كاملاً للتحقق من الهوية في الهند
أعلنت منصة تداول العملات الرقمية بينانس تحديثًا لسياستها في 18 أبريل، يلزم جميع المستخدمين في الهند بإعادة التحقق من هويتهم (KYC)، بغض النظر عن تاريخ انضمامهم للمنصة. يأتي هذا الإعلان في إطار سعي المنصة للامتثال بقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) في الهند، وتعزيز معايير أمان الحسابات.
وضحت المنصة الأساس القانوني والتنظيمي لهذا القرار، مؤكدةً توافقه مع متطلبات السلطات الهندية:
- جمع البيانات الضرورية فقط ومعالجتها بأعلى معايير الأمان.
- التأكيد على التزام المنصة بـ”منع الجرائم المالية وتطوير نظام آlectronics ومسؤول للأصول الرقمية”.
يأتي هذا التطور في ظل تطور البيئة التنظيمية في الهند، مما يدفع جميع المنصات المسجلة—محلية أو أجنبية—لاتخاذ خطوات مماثلة. وأكدت المنصة على وضعها الرسمي في الامتثال:
- رقم الحساب الدائم (PAN) في الهند هو معرف فريد مكون من 10 أحرف يصدره قسم الضرائب للأفراد والشركات والكيانات التي تتعامل في المعاملات المالية.
- “هذا المتطلب ليس حصريًا على بينانس وينطبق على جميع المنصات المحلية والعالمية المسجلة تحت قانون مكافحة غسل الأموال الهندي”، كما أوضحت المنصة.
ويهدف هذا التوضيح إلى تمييز الإجراء كجزء من إطار تنظيمي أوسع، وليس كإجراء تفرضه بينانس وحدها.
الأسئلة الشائعة
ما الذي أعلنته بينانس للمستخدمين في الهند؟
أعلنت بينانس إلزام جميع المستخدمين في الهند بإعادة التحقق من هويتهم (KYC)، بغض النظر عن تاريخ انضمامهم للمنصة، لتعزيز الأمان والامتثال التنظيمي.
لماذا فرضت بينانس هذا الإجراء؟
لضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) في الهند، وتعزيز معايير حماية الحسابات، وتطوير نظام آlectronics للعملات الرقمية.
هل هذا الإجراء خاص ببينانس فقط؟
لا، هذا الإجراء ينطبق على جميع المنصات المحلية والعالمية المسجلة في الهند بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.
