بولندا تضع مشغل Crypto.com على قائمة التحذيرات – اكتشف التفاصيل المهمة الآن!

أضافت هيئة الرقابة المالية البولندية أربع كيانات جديدة إلى قائمة التحذير العامة، منها المشغل لمنصة Crypto.com.

الإشراف المالي والمخالفات

وُضِع مشغّل Crypto.com في مالطا، Foris DAX MT، على قائمة التحذير الخاصة بهيئة الرقابة المالية البولندية، المعروفة اختصارًا بـ KNF، بعد زعم تقديمها لخدمات مالية في بولندا دون الحصول على الترخيص اللازم. تم الإدراج في 6 نوفمبر بعد اتهامات بخرق Foris DAX MT القوانين المحلية، خصوصًا في مجالات الاستشارات المالية، وفقًا لوصف القائمة. سوف تُعالج القضية من قِبل مكتب النيابة الإقليمي في وارسو.

حتى وقت إعداد هذا التقرير، لم تصدر منصة Crypto.com أي تصريحات عامة بشأن هذه المسألة.

تحديات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي

يبدو أن هذه هي التحدي التنظيمي الثاني لـ Crypto.com في الاتحاد الأوروبي هذا العام. في مارس، فرض البنك المركزي الهولندي — De Nederlandsche Bank — غرامة قدرها 3.1 مليون دولار على Foris DAX MT، مشيرًا إلى خروق في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية. في ذلك الوقت، أعرب متحدث باسم Crypto.com عن خيبة أمله تجاه الغرامة، مؤكداً أن الشركة قامت بحل المشكلة بالفعل.

استهداف شركات أخرى

استهدفت بولندا سابقًا شركات تشفير أخرى لنفس الأسباب. تتضمن قائمة التحذير BitBay، التي تعمل الآن كـ Zonda، وهي واحدة من أكبر البورصات في بولندا، والتي أدرجت تحت شبهات بأنشطة إجرامية.

توسع دولي

في مايو، سجلت Crypto.com 100 مليون مستخدم حول العالم، مما يعزز توسيعها الدولي. ومع ذلك، لا تزال البورصة خلف منافسيها الرئيسيين: فتفوق Coinbase و Binance، اللتان تفتخران بأكثر من 110 مليون و170 مليون مستخدم على التوالي.

أسئلة شائعة

• ما سبب إدراج Foris DAX MT في قائمة التحذير البولندية؟

  السبب هو تقديم خدمات مالية في بولندا دون الترخيص اللازم وخرق القوانين المحلية في مجالات الاستشارات المالية.

• ما هي التحديات التنظيمية الأخرى التي واجهتها Crypto.com في أوروبا؟

  في مارس، فرض البنك المركزي الهولندي غرامة على Foris DAX MT بسبب خروق في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• كيف تؤثر هذه الأحداث على توسع Crypto.com؟

  على الرغم من التحديات التنظيمية، تواصل Crypto.com توسعها الدولي بامتلاكها 100 مليون مستخدم حول العالم، لكنها لا تزال خلف منافسيها Coinbase و Binance.