باي بيت تصنع السلام في الهند: تدفع غرامة مليون دولار لوزارة المالية وتلتزم بالقوانين بالكامل

سجلت بورصة العملات المشفرة بايبت نفسها لدى وحدة الاستخبارات المالية-الهند (FIU-IND). هذه الوكالة، التي تعد جزءًا من وزارة المالية الهندية، قد أمرت بحجب موقع بايبت في البلاد وفرضت غرامة بعدما اكتشفت في يناير أن البورصة انتهكت قواعد مكافحة غسيل الأموال.

غرامة مالية على بايبت

فرضت وحدة الاستخبارات المالية-الهند غرامة على بايبت بقيمة 92.7 مليون روبية (حوالي 1.1 مليون دولار) في 31 يناير، زاعمة أن البورصة قد شاركت في انتهاكات “مستمرة ومتواصلة” لقواعد مكافحة غسيل الأموال لعام 2005. كموفر خدمة الأصول الرقمية الافتراضية، كان للبورصة واجب تقديم التقارير، لكنها توسعت في خدماتها في الهند دون تسجيل العروض الجديدة لدى FIU-IND.

تعليق الأنشطة جزء من قواعد جديدة

أوقفت بايبت جميع الخدمات للمستخدمين الهنود ما عدا عمليات السحب في 12 يناير، مشيرة إلى قضايا تنظيمية جديدة ومستدامة. وشمل التعليق حتى بطاقات الدفع الخاصة ببايبت في الهند. وأوضحت الشركة أن التعليق سيكون مؤقتًا.

أعلنت البورصة عن دفعها الغرامة وتسجيلها لدى FIU-IND في 6 فبراير. وأشارت أنها تقدمت بطلب للوكالة لتصبح مقدمة خدمة أصول رقمية افتراضية مسجلة في الهند في يونيو 2024.

تشديد القوانين على البورصات الأجنبية

شددت وحدة الاستخبارات المالية-الهند على البورصات المشفرة الأجنبية في ديسمبر 2023، بتهمة عدم اتباعها اللوائح الخاصة بالوكالة. من بين البورصات المتأثرة كانت بينانس، والتي تم حجبها عن الدولة حتى يونيو، عندما دفعت غرامة قدرها 2.2 مليون دولار لوحدة الاستخبارات المالية-الهند.

تطور مواجهة الهند للعملات المشفرة

أظهرت الحكومة الهندية قليلاً من الحماسة للعملات المشفرة، حيث فرضت لوائح صارمة على هذه الصناعة وضرائب عالية على الأرباح من الأصول الرقمية. جزء من التزامات البورصة بالتقارير يشمل الضرائب.

البورصات المشفرة نفسها مسؤولة عن الضرائب أيضًا. في ديسمبر، أعلنت وزارة المالية أن البورصات المشفرة المحلية والأجنبية مدينة بضرائب متأخرة بقيمة إجمالية 8.24 مليار روبية. وكانت بينانس هي الأكبر من حيث الضرائب المتأخرة.

برزت خلافات داخل الحكومة في مايو، عندما أوصت هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية بأن تطبق الوكالات الحكومية تنظيم العملات المشفرة. يتعارض هذا الموقف مع وجهة نظر البنك المركزي بأن العملات المشفرة للأفراد تمثل خطرًا اقتصاديًا كليًا.

في مقابلة فبراير مع رويترز، قال سكرتير الشؤون الاقتصادية أجاي سيث إن الهند تعيد النظر في موقفها من العملة المشفرة في ضوء التوجهات العالمية. في كل الأحوال، قادت الهند العالم في تبني العملات المشفرة في 2023 و2024، وفقًا لاستطلاع تشيناليسيس السنوي.

أسئلة شائعة

• ما هي وحدة الاستخبارات المالية-الهند؟

  هي وكالة تابعة لوزارة المالية الهندية تهدف إلى مكافحة ونظر الانتهاكات المتعلقة بغسيل الأموال.

• لماذا تم تغريم بايبت في الهند؟

  تم تغريم بايبت لعدم امتثالها لقواعد مكافحة غسيل الأموال وتوسعها في الخدمات دون تسجيلها لدى وحدة الاستخبارات المالية الهند.

• كيف تطور موقف الهند تجاه العملات المشفرة؟

  أظهرت الهند تطورًا في موقفها مع تشديد القوانين وتقليص الرقابة من قبل هيئات مالية مختلفة وتنظيم الضرائب على العملات الرقمية.