ادعاءات FTX: وسيط يختلس ملايين الدولارات لإنفاقها على المجوهرات والفن والفنادق الفاخرة – اكتشف التفاصيل!

أمر وسيط مطالبات إف تي إكس الذي تعامل مع مت غوكس وسيلسيوس وفوييجر ديجيتال، بسداد 1.9 مليون دولار بعد استخدامه أموال مسروقة للاستثمار في العملات الرقمية وشراء مجوهرات باهظة الثمن وعناصر فاخرة أخرى.

تفاصيل القضية

وفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال، حكمت محكمة في ديلاوير يوم الخميس الماضي أن توماس برازيل، الذي أسس شركات مطالبات الإفلاس المتصلة بالعملات الرقمية 117 بارتنرز و507 كابيتال، قد سرق من صندوق استلام مرتبط بشركة مفلسة تدعى Fund.com. تم تعيين برازيل لتصفية أصول الشركة وتوزيعها على المستثمرين.

ومع ذلك، أنفق برازيل الأموال على الحفاظ على نمط حياة فاخر، بإنفاق مليون دولار على الإقامة في الفنادق والملابس والفنون والعناصر الفاخرة الأخرى، بما في ذلك خاتم ياقوت وأقراط زمرد.

استخدام الأموال في استثمارات مشبوهة

• استثمر برازيل الأموال في العملات الرقمية.
• استثمر في مطالبات الإفلاس الأخرى.
• استثمر في الأسهم عالية المخاطر والقروض المرفوعة.

تقول شركة الوساطة 117 بارتنرز إنها تعاملت مع مطالبات إفلاس إف تي إكس بقيمة 300 مليون دولار، بينما 507 كابيتال اشترت ما يقرب من 4000 بيتكوين في مطالبات مت غوكس مقابل مليون دولار.

تحقيق واكتشاف التلاعب

بدأ التحقيق في اختلاس برازيل في عام 2022 بعد أن اتهمه أحد المساهمين بسرقة 3 ملايين دولار. وحاول برازيل إخفاء استخدامه غير الشرعي للأموال لكنه في النهاية اعترف بالمزاعم بشكل كبير. وقد أُمر بسداد المبلغ خلال 20 يومًا.

في يوم الخميس، نشر توماس برازيل: “أعيش في موجة — أنا محظوظ للغاية — لكنني لن أتركها”. ومع ذلك، يبدو أن هذا المنشور قد تم حذفه لاحقًا.