أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) تحذيرًا بشأن سبع جهات يُشتبه في أنها متورطة في عمليات احتيال بالعملات الرقمية، مما يبرز المخاطر التي تواجه المستثمرين في سوق الأصول الرقمية المتنامي بسرعة في المدينة.
الكيانات المشتبه بها
وفقًا للإشعار الرسمي، كانت هذه الكيانات تعمل تحت أسماء مثل XTCQT، CEG، BTEPRO، Bitones.org، Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex)، Bstor (Bstorest)، و Taurusemex.
خطر الاستثمار في هونغ كونغ
تجذب هونغ كونغ، التي تُعد مركزًا رئيسيًا للعملات الرقمية في آسيا، كلًا من المستثمرين الشرعيين والمحتالين. وفقًا لتحذير SFC، تدعي هذه المنصات أنها تقدم خدمات تتعلق بتداول العملات الرقمية. وحتى أن بعضها يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل لإغراء المستثمرين بالتسجيل على مواقعهم. بعد أن يسجل المستخدمون ويبدأون في التداول، تظهر الخدعة الحقيقية. حيث يحاولون سحب الأموال، ولكن يتم إبلاغهم بتحذيرات مختلفة. في بعض الحالات، تتهم هذه الكيانات حساب المستثمر بتبييض الأموال أو ببعض الأنشطة غير القانونية، ثم تقوم بإلغاء تفعيل الحساب. ويتم إبلاغ المستثمرين المذعورين بدفع مبالغ كبيرة باسم “الضرائب” لإعادة تفعيل الحساب وسحب الأموال.
تحذيرات SFC والتدابير المتخذة
من الجدير بالذكر أن Taurusemex خدعت المستثمرين بالقول أن حساباتهم تم تسجيلها لدى SFC لتضليلهم بإحساس زائف بالشرعية.
نصحت SFC بشدة الجمهور بتوخي الحذر بشأن فرص الاستثمار عبر الإنترنت، مضيفة:
- اتخذت الشرطة المحلية إجراءات ضد هذه الكيانات وقامت بحظر مواقعهم الإلكترونية.
- أصدرت SFC تحذيرات مماثلة سابقًا بشأن كيانات مشبوهة مختلفة، بما في ذلك HongKongDAO و BitCuped.
- خلال السنوات الماضية، تزايدت حالات الاحتيال بالعملات الرقمية في هونغ كونغ. في العام الماضي، ألقت الشرطة الإقليمية القبض على ستة أشخاص، بمن فيهم مؤثر إلكتروني يُدعى جوزيف لام، في قضية احتيال تتعلق بالعملات الرقمية تشمل JPEX. هذا الاحتيال تسبب بخسائر تزيد عن 127.8 مليون دولار في الأصول الرقمية.
تنبيه: المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط. المقال لا يُعَّد نصيحة مالية أو أي نوع من النصائح. لا يتحمل Coin Edition أي مسؤولية عن أي خسائر تنتج عن استخدام المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المذكورة. يُنصح القراء بتوخي الحذر قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالشركة.
