منصات تداول

اتهام جنائي يواجه بينانس في إسبانيا – تعرف على التفاصيل!

تقوم محكمة إسبانية بالتحقيق مع منصة بينانس بسبب مزاعم تتعلق بسوء استخدام الأموال في عام 2021. وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، اتهم المدعي “JL” المنصة باحتجاز استثماره البالغ 67,550 يورو.

بينانس قد تضطر للرد أمام محكمة إسبانية

تواجه بينانس، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم، مشكلات قانونية جديدة. تتعرض المنصة لاتهامات بالتلاعب بالسوق، على الرغم من عدم وجود اتهامات جنائية رسمية.

قامت السلطات الفرنسية أمس بالتحقيق مع بينانس بتهمة غسيل الأموال، وأطلق قاض إسباني اليوم قضية جديدة:

اتهام جنائي يواجه بينانس في إسبانيا - تعرف على التفاصيل!
  • تحديدًا، القاضية فيلازكويز تتناول شكاوى ضد بينانس من رجل أعمال إسباني، قدمت في الأصل في عام 2023.
  • اتّهم هذا المدعي، “JL”، المنصة بسوء استخدام مبلغ 67,550 يورو قام بإيداعه، مدعيًا أن بينانس لم تمنحه رمز الوصول. حاول استعادة الأموال لمدة عامين قبل تقديم شكواه.
  • الآن، وبما أن فيلازكويز تتعاطف مع حجج JL، لديه وفريقه القانوني عشرة أيام لتقديم الأدلة وطلب العقوبات.

بعد ذلك، سوف تقرر فيلازكويز ما إذا كانت بينانس ستواجه معركة قانونية رسمية في النظام القضائي الإسباني. ومع ذلك، إذا قدم JL أدلة غير كافية، قد ترفض الدعوى بالكامل. تواجه المنصة أيضًا دعوى جماعية مشابهة في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، طلب المدعي العام من الرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ “CZ” تشاو الشهادة، لكنه إما رفض أو تجاهل ذلك. عملت بينانس في إسبانيا لعدة سنوات، لكن هذا ليس أول صدام لـ CZ مع النظام القانوني الإسباني.

تم تسميته في قضية أخرى تتعلق بسوء استخدام في عام 2022، لكن يبدو أنه تمت تسويتها خارج المحكمة.

بشكل عام، يضاف هذا إلى كومة متزايدة من الدعاوى القضائية ضد بينانس في جميع أنحاء العالم. على الرغم من التزام المنصة بالامتثال للقوانين في مناطق مختلفة منذ تسوية مع وزارة العدل في 2023، إلا أن مثل هذه الدعاوى القانونية قد تضر بمصداقيتها.

رغم هذه المشكلات القانونية، تسعى بينانس لإعادة بناء نفسها. حيث أعيدت تسمية بينانس لابز كمعهد أبحاث “مستقل”، مما سمح لـ CZ بالانضمام رسميًا على الرغم من حظره مدى الحياة من المنصة.

الأسئلة الشائعة

  • ما هي التهمة الرئيسية التي تواجهها بينانس في إسبانيا؟
    تواجه بينانس تهمة سوء استخدام مبلغ 67,550 يورو من أحد المستثمرين، والذي اتهم المنصة باحتجاز استثماره دون الوصول إليه.
  • هل هناك اتهامات أخرى ضد بينانس على الصعيد الدولي؟
    نعم، توجد دعاوى قضائية أخرى متعلقة بالتلاعب بالسوق وغسيل الأموال، بما في ذلك دعوى جماعية في الولايات المتحدة.
  • ما الخطوات المقبلة في القضية الإسبانية ضد بينانس؟
    المحكمة الإسبانية أعطت المدعي عشرة أيام لتقديم الأدلة وطلب العقوبات. سيقرر القاضي بعد ذلك ما إذا كانت القضية ستستمر في النظام القضائي الإسباني.

صانع الثروة

مستشار مالي يركز على تقديم نصائح واستراتيجيات لبناء الثروة وتحقيق الأهداف المالية.
زر الذهاب إلى الأعلى