في 27 يناير 2025، اعترفت منصة تداول العملات الرقمية كوكوين بالذنب في التهم المتعلقة بتشغيل نشاط لنقل الأموال بدون ترخيص. بالإضافة إلى ذلك، توصل اثنان من مؤسسي المنصة، تشون جان وكي تانغ، إلى اتفاقيات تأجيل المتابعة مع وزارة العدل الأمريكية.
اعترفت كوكوين بالتهم الموجهة من وزارة العدل الأمريكية
تعود الإجراءات القانونية إلى مارس 2024 عندما كشف مكتب المدعي العام الأمريكي في منطقة جنوب نيويورك عن لائحة اتهام ضد كوكوين ومؤسسيها. اتهمت اللائحة الشركة بالتآمر لتشغيل نشاط نقل أموال غير مسجل والفشل في الامتثال لقانون السرية المصرفية من خلال إهمال تنفيذ برنامج كافٍ لمكافحة غسل الأموال. كما واجهت المنصة اتهامات بانتهاكات فعلية للقانون.
وفقًا لوزارة العدل، فإن عمليات كوكوين افتقرت إلى الآليات الأساسية لمنع الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. زعمت اللائحة أن المنصة لم تفرض إجراءات كافية للتحقق من هوية العملاء وفشلت في تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة. أشار المحققون إلى أن كوكوين لم يكن لديها برنامج امتثال شامل وفقًا لقانون السرية المصرفية، وادعوا أن الشركة تعمدت عدم الاهتمام بوجود عملاء مقيمين في الولايات المتحدة.
كما قامت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا بالتحرك قانونيًا ضد المنصة في نفس اليوم، مقدمة شكوى منفصلة في المحكمة الفيدرالية. زعمت اللجنة أن كوكوين انتهكت قانون تبادل السلع واللوائح المرتبطة به.
تأثير على الصناعة الأوسع
تعكس هذه الاتهامات أنماطًا لوحظت في إجراءات تنفيذية أخرى تستهدف منصات تداول العملات الرقمية الكبرى، بما في ذلك منصة بينانس. فشل كوكوين المزعوم في تأسيس نظام امتثال فعال جذب انتباهًا كبيرًا، خاصة في ظل ادعائها بعدم وجود مستخدمين في الولايات المتحدة.
تسلط الإجراءات القانونية الضوء على التحديات التنظيمية المستمرة التي تواجه منصات تداول العملات الرقمية التي تعمل في الولايات المتحدة. ركزت السلطات بشكل متزايد على ضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال والتحقق من العملاء لمنع إساءة استخدام منصات الأصول الرقمية.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهم الموجهة إلى كوكوين؟ اعترفت كوكوين بتشغيل نشاط نقل أموال بدون ترخيص والفشل في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.
- كيف ردت كوكوين على هذه الاتهامات؟ توصلت كوكوين ومؤسسيها إلى اتفاقيات تأجيل المتابعة مع وزارة العدل الأمريكية.
- ما هو التأثير المتوقع على الصناعة بموجب هذه الإجراءات القانونية؟ تسلط الإجراءات الضوء على التحديات التنظيمية المستمرة وتؤكد على أهمية الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال.
