FTX تصعّد الإجراءات القانونية مع 20 دعوى تستهدف التبرعات السياسية والاحتيال – اكتشف التفاصيل الآن!

في الثامن من نوفمبر، قدم المُدير المُشرف على إفلاس FTX أكثر من 20 دعوى قضائية جديدة، مما يزيد الإجراءات القانونية ضد عدة جهات.

جهود مكثفة من FTX لاستعادة الأصول

تشير هذه الدعاوى إلى جهد مُنظم من قبل FTX لاستعادة الأصول من العديد من الشركات والأفراد. منذ نوفمبر 2022، قدم المدينون في FTX 51 إجراء اعتراضياً، منها 30 إجراءً في الأسابيع الأخيرة.

FTX تستهدف خسائر بقيمة مليار دولار بدعاوى جديدة

وفقًا لوثائق من ملف إفلاس FTX، فإن معظم الملفات الأخيرة تتعلق بمطالبات متنوعة، بما في ذلك التبرعات السياسية، وجهود التبادل الخيرية المتوقفة، الاستثمارات، واتهامات بالاحتيال والتلاعب بالسوق. وذكر توماس برازييل، مؤسس 117 Partners، أن فريق FTX قد يستعيد بعض التبرعات تحت ظل قانون الإفلاس الأمريكي. وأشار إلى أنه يمكن استعادة الأموال إذا كانت مُتبرع بها بنية احتيالية أو كانت تفتقر إلى قيمة مكافئة. كما أن التبرعات التي قُدمت أثناء عجز المتبرع المالي معرضة بشكل خاص للاسترداد.

بالإضافة إلى المؤسسات غير الربحية، يلاحق الفريق القانوني للتبادل الفاشل شخصيات وكيانات بارزة أخرى. وقد رفع العقار دعوى قضائية ضد مدير اتصالات البيت الأبيض السابق أنتوني سكاراموتشي وشركته، ساعياً للحصول على تعويضات تزيد عن 100 مليون دولار. وتستهدف دعوى أخرى الفريق القائم على لعبة الفيديو Storybook Brawl، التي استثمر فيها وأروج لها المؤسس المشارك لـ FTX سام بانكمان-فرايد.

كما رفعت FTX دعوى استرداد كبيرة ضد نواز محمد ميرون، المعروف باسم “همبي ذا ويل”، الذي تسبب بحسب المزاعم في خسائر تتجاوز مليار دولار عبر التلاعب بالسوق. في وقت سابق من هذا العام، قاد همبي هجوماً على بروتوكول Compound Finance في قطاع التمويل اللامركزي، مما تسبب في خسائر كبيرة للمنصة.

تعكس هذه الإجراءات القانونية الجهود المتزايدة لـ FTX لاستعادة الأصول من العديد من الأفراد والشركات. على مدار الأسبوع الماضي، رفع التبادل دعاوى قانونية ضد بورصات مركزية كبيرة مثل Crypto.com وKuCoin بشأن الأموال الخاصة بالمنصة.

الأسئلة الشائعة

• ما هو الهدف من الدعاوى القضائية التي رفعتها FTX؟
  تهدف FTX إلى استعادة الأصول من شركات وأفراد متعددين، وتحديداً من خلال استرداد التبرعات والمطالبة بخسائر ناتجة عن التلاعب بالسوق.
• من هي الشخصيات والكيانات المستهدفة في الدعاوى القانونية؟
  تشمل الدعاوى شخصيات بارزة مثل مدير اتصالات البيت الأبيض السابق أنتوني سكاراموتشي وشركته، وفريق Storybook Brawl، وNawaaz Mohammad Meerun المعروف باسم “همبي ذا ويل”.
• ما هي قيمة الخسائر التي تستهدفها الدعاوى الجديدة من FTX؟
  تستهدف الدعاوى الجديدة استرداد خسائر تتجاوز مليار دولار، متعلقة بعمليات تلاعب بالسوق واستعادة تبرعات تمت بنية احتيالية.