وزير المالية محمد شيمشك يُصدر تحذيرًا صارمًا لتبادلات العملات الرقمية! “عصر جديد قد بدأ – تعرّف على التفاصيل الآن!”

كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، تستمر الجهود التنظيمية فيما يتعلق بالعملات المشفرة في تركيا. في حين تم إحراز تقدم كبير في لوائح العملات المشفرة في هذه المرحلة، أصدر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك تحذيرات لمقدمي خدمات العملات المشفرة ومؤسسات الدفع.

تحذيرات صارمة لمقدمي الخدمات

خلال حديثه لوكالة الأناضول، قام محمد شيمشيك بتقييم الأعمال التي نفذتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MASAK) لمقدمي خدمات العملات المشفرة ومؤسسات الدفع. وحذر شيمشيك هذه الجهات من ضرورة الالتزام بالقواعد الصارمة الجديدة التي تم إدخالها في إطار تعزيز أمن النظام المالي ومكافحة عائدات الجريمة.

التزام باللوائح الجديدة

وأشار شيمشيك إلى اللوائح التي نشرتها MASAK في الجريدة الرسمية في 25 ديسمبر 2024 لحماية النظام المكافحة عائدات الجريمة بشكل أكثر فعالية، وذكّر منصات العملات المشفرة والمؤسسات المالية بتحذيراته السابقة بعدم التوسط في نقل المعلومات الشخصية والمالية للمواطنين إلى مواقع القمار غير القانونية.

عقوبات صارمة للمخالفين

في هذه المرحلة، حذر الوزير شيمشيك منصات العملات المشفرة والجهات المعنية من ضرورة الالتزام باللوائح الصارمة التي تم إدخالها مع التغييرات التشريعية، مؤكدًا أنهم سيراقبون عن كثب وسيتم فرض عقوبات شديدة على المخالفين.

تنظيم للعملات المستقرة قريبًا

كما أشار شيمشيك إلى أن MASAK ستقوم بإجراء اللوائح اللازمة في مجال العملات المستقرة (Stablecoins) قريبًا، مؤكدًا أن تحويلات العملات المشفرة التي لا تفي بالالتزامات لن يُسمح بها.

متطلبات جديدة لمقدمي الخدمات

وقال شيمشيك: “يحتاج مقدمو خدمات العملات المشفرة إلى إعداد برنامج امتثال وتعيين مسؤول امتثال. من المهم أن ينشئوا آليات لإدارة المخاطر ومراقبة معاملات العملاء، والتسجيل في نظام الإخطار الإلكتروني، وتنفيذ إجراءات تفصيلية لتحديد هوية العملاء. كما يتعين على هذه المؤسسات الوفاء بالتزامات مهمة مثل إجراء المعاملات المالية الأولى عبر البنك. وفي تحويلات العملات المشفرة، أصبح من الإلزامي الحصول على معلومات مفصلة في عملية التحويل، المعروفة باسم “قاعدة السفر” في الأدبيات الدولية. إذا كان هناك نقص في هذه المعلومات، فلن يُسمح بإجراء التحويلات.”

*هذه ليست نصيحة استثمارية.

الأسئلة الشائعة

• ما هي التحذيرات التي أصدرتها الحكومة التركية بشأن العملات المشفرة؟
  حذرت الحكومة مقدمي خدمات العملات المشفرة ومؤسسات الدفع من ضرورة الالتزام باللوائح الجديدة الصارمة، وإلا سيواجهون عقوبات شديدة.
• ما هي المتطلبات الجديدة لمقدمي خدمات العملات المشفرة؟
  يتعين عليهم إعداد برنامج امتثال، تعيين مسؤول امتثال، إنشاء آليات لإدارة المخاطر، والتسجيل في نظام الإخطار الإلكتروني.
• هل هناك تنظيم قادم للعملات المستقرة؟
  نعم، أعلنت MASAK أنها ستقوم بإصدار لوائح تنظيمية للعملات المستقرة (Stablecoins) قريبًا.