استهدف منظّم الأوراق المالية الأمريكي صانع السوق المفضّل لدى Tether، شركة Cumberland Global، مما قد يقرب جهة إصدار العملات المستقرة الرائدة في العالم إلى مواجهة تنظيمية.
اتهام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
في 10 أكتوبر، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن تقديم شكوى مدنية ضد شركة Cumberland DRW LLC في محكمة المقاطعة الشمالية لولاية إلينوي الأمريكية. تتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات شركة Cumberland، التابعة لمجموعة DRW Trading Group ومقرها شيكاغو، بـ”التشغيل كمتعامل غير مسجل في أكثر من 2 مليار دولار من الأصول الرقمية المعروضة والمباعة كسندات” منذ مارس 2018.
- الشكوى تتهم Cumberland بجني “ملايين الدولارات من المكاسب غير المشروعة” عبر بيع وشراء هذه السندات غير المسجلة بدون التسجيل كتاجر أوراق مالية لدى اللجنة.
- السوق المالي تعرض المستثمرين “للحرمان من حماية قوانين التسجيل الفيدرالية للأوراق المالية.”
أنشطة Cumberland ومنصتها Marea
أوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Cumberland سمحت “لأكثر من 1,500 فرد وكيان ذو ثروة عالية” بالعمل كجهات مقابلة على منصة التداول عبر الإنترنت Marea التابعة لـ Cumberland منذ إطلاق المنصة في أوائل 2019. وضمت هؤلاء الجهات المقابلة “مشاركين بارزين في مجال الأصول الرقمية”.
تمارس Cumberland أيضًا “أخذ مخاطر بشكل استثنائي” عبر إنشاء مواقع طويلة أو قصيرة على مختلف الرموز، وكذلك “تجارة استراتيجية مملوكة” على بورصات الطرف الثالث مثل Binance وCoinbase.
ولدت هذه العمليات وغيرها ما يزيد عن 400 مليون دولار من الإيرادات و27 مليون دولار من الأرباح لصالح Cumberland منذ 2019.
رد Cumberland
ردت Cumberland ببيان متحد، مشيرة إلى نفسها كـ”أحدث هدف لنهج الإنفاذ الأول للجنة الأوراق المالية والبورصات في كبح الابتكار.” وادّعت Cumberland أنها “كانت منخرطة في محادثات حسنة النية مع اللجنة” لمعرفة ما إذا كانت تعاملاتها تشمل سندات غير مسجلة.
كما صرّحت أنها لن تقوم بـ”أي تغييرات في عملياتها التجارية أو الأصول التي توفر لها السيولة” نتيجة شكوى اللجنة، مؤكدةً على “الالتزام الكامل بكافة القوانين واللوائح المعروفة”.
روابط Tether
في عام 2021، تبيّنت Cumberland كأكبر مستلم للـUSDT (Tether) عند إصداره، مما وضعها في موقع ممتاز لتأكيد أو نفي ادعاءات Tether بأنها تصدر USDT بعد تلقي كمية متساوية من الدولارات الأمريكية.
وفقًا لتاريخها الضخم في استخدام USDT لأغراض ضارة، قد تجد Tether نفسها محاصرة في نفس الموقف القانوني إذا لم تسوّ مشكلاتها المتعلقة بالامتثال.
أيضًا في الأخبار
قام مشغلو العملات الرقمية الآخرون مثل Bitnomial بخطوات قانونية ضد ممارسات لجنة الأوراق المالية والبورصات المرتبطة بتنظيم الأصول الرقمية، مؤكدين على حقهم في العمل بدون قيود زائدة.
الأسئلة الشائعة
- ما هي الاتهامات الموجهة ضد شركة Cumberland من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية؟
تتهم اللجنة Cumberland بالعمل كمتعامل غير مسجل في الأصول الرقمية المعروضة والمباعة كسندات، وجني مكاسب غير مشروعة من هذه العمليات.
- كيف ردت Cumberland على هذه الاتهامات؟
أصدرت Cumberland بيانًا متحديًا، زاعمةً أنها كانت منخرطة في نقاشات حسنة النية مع اللجنة، ولن تقوم بأي تغييرات في عملياتها نتيجة الشكوى.
- ما هو وضع Cumberland فيما يتعلق بـTether وUSDT؟
كانت Cumberland أكبر مستلم للـUSDT في الفترة الماضية، مما يضعها في موقع متميز لتأكيد أو نفي ادعاءات Tether حول ممارساتها.
