هيئة تنظيم نيوهامبشير تأمر بوقف وتوقف ضد Finstate Investment بسبب احتيال العملات الرقمية
قامت هيئة تنظيم الأوراق المالية في نيو هامبشاير بإصدار أمر بإيقاف وأنهاء العمليات ضد شركة Finstate Investment LLC، متهمة إياها بالاحتيال على المستثمرين عبر موقع استثمار في العملات الرقمية المزيف. تدعي الهيئة أن Finstate قامت بتقديم معلومات مضللة حول نشاط الحساب وعرضت ضمانات غير قانونية ضد الخسائر.
تفاصيل القضية
أثار مقيم متقاعد في نيو هامبشاير الشكوك بعدما تم إقناعه عبر فيسبوك للاستثمار بمبلغ 3,526 دولار أمريكي في العملات الرقمية مع Finstate. شهد المستثمر ارتفاع رصيد حسابه المزعوم إلى 60,762 دولار، ولكن لم يتمكن من سحب الأموال. تحرت الهيئة أن Finstate لم تقم بتداول الأموال، بل أرسلتها بدلاً من ذلك إلى بورصة العملات الرقمية Binance.
المطالبة بإجراءات صارمة
تذهب الهيئة إلى حد اعتبار أفعال Finstate احتيالية، مطالبة بوقف فوري لعمليات الشركة، وتعويض للمستثمرين، وفرض غرامات. تسلط الهيئة الضوء على اتجاه متزايد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتسهيل الاحتيالات وتحث على التدقيق الجيد للطلبات الاستثمارية.
حقوق Finstate
تم الإشارة إلى أن Finstate لها الحق في الطعن على هذه الادعاءات في جلسة استماع إدارية.
