هيئة السلوك المالي تحقق أول إدانة لتشغيل صراف آلي للعملات الرقمية بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة. اكتشف التفاصيل!
اعترف أولوميد أوسونكويا بذنبه في تشغيل شبكة غير قانونية من أجهزة الصراف الآلي المشفرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. على الرغم من رفض هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) تسجيله، إلا أن عملياته تعاملت مع ملايين المعاملات بالعملات المشفرة. هذه القضية تمثل أول إدانة من نوعها بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة.
الكشف عن أول إدانة لجهاز صراف آلي مشفر غير قانوني في المملكة المتحدة
أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) يوم الاثنين أن أولوميد أوسونكويا اعترف بذنبه في تشغيل شبكة غير قانونية من أجهزة الصراف الآلي المشفرة. وأوضحت الهيئة المالية أن أوسونكويا واجه خمسة اتهامات في محكمة وستمنستر الابتدائية:
- أوضحت الهيئة الرقابية أن “السيد أوسونكويا قام بتشغيل شبكة غير قانونية من 11 جهازًا لصراف العملات المشفرة على الأقل، والتي عالجت أكثر من 2.6 مليون جنيه إسترليني (3.5 مليون دولار) في معاملات العملة المشفرة بين 29 ديسمبر 2021 و8 سبتمبر 2023”.
- تمت ملاحظة أن الأفراد الذين شاركوا في غسيل الأموال والتهرب الضريبي على الأرجح استخدموا هذه الأجهزة.
على الرغم من رفض تسجيله من قبل هيئة السلوك المالي البريطانية في عام 2021، وسّع أوسونكويا عملياته، ووزع أجهزة الصراف الآلي في متاجر البقالة عبر المملكة المتحدة. وصفت الهيئة الرقابية:
بالإضافة إلى التشغيل بدون تسجيل من الهيئة، يواجه أوسونكويا اتهامات بإنشاء مستندات زائفة وحيازة 19,540 جنيه إسترليني في ممتلكات جنائية، يشتبه بأنها أرباح من شبكة أجهزة الصراف الآلي المشفرة. كما خدع السلطات بادعاء كاذب ببيع العمل إلى شخص وهمي. أكدت الهيئة المالية أنه لا يوجد حاليًا مشغلون قانونيون لأجهزة الصراف الآلي المشفرة في المملكة المتحدة، وحُددت جلسة النطق بالحكم على أوسونكويا في محكمة ساوثوارك كراون، حيث قد يواجه عقوبة تصل إلى 14 سنة في السجن.
الأسئلة الشائعة
ما الاتهامات التي واجهها أولوميد أوسونكويا؟
واجه أوسونكويا خمسة اتهامات تتعلق بتشغيل شبكة غير قانونية من أجهزة الصراف الآلي المشفرة، وإنشاء مستندات زائفة، وحيازة ممتلكات جنائية.
ما أكثر المبالغ التي تمت معالجتها عبر شبكة أجهزة الصراف الآلي المشفرة؟
عالجت شبكة أجهزة الصراف الآلي المشفرة ما يزيد عن 2.6 مليون جنيه إسترليني (3.5 مليون دولار) في معاملاتها.
ما العقوبة التي قد يواجهها أولوميد أوسونكويا؟
يمكن أن تواجه أوسونكويا عقوبة تصل إلى 14 عامًا في السجن عند النطق بالحكم في محكمة ساوثوارك كراون.
