لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتخذت إجراءات ضد منصة التمويل اللامركزي (DeFi) راري كابيتال ومؤسسيها بتهمة تضليل المستثمرين والعمل كوسطاء غير مسجلين.
ادعاءات راري كابيتال حول عمليات Earn Pools
راري كابيتال هي منظمة لامركزية مستقلة (DAO) توفر فرصاً للإقراض والاقتراض وزراعة العائدات. قدمت المنصة مجموعة من Earn وFuse التي تعمل مثل صناديق استثمار الأصول الرقمية، وغالبًا ما كانت تتطلب تدخلاً يدويًا. بالإضافة إلى ذلك، زُعم أنهم أساءوا تمثيل ربحية هذه الاستثمارات وفرضوا رسومًا مخفية ساهمت في خسائر كبيرة للمستثمرين.
اتهامات ضد مؤسسي راري كابيتال
اتهم مؤسسو راري كابيتال، جاي بهفناني، جاك ليبستون، وديفيد لوسيد، أيضًا بممارسة أنشطة وساطة غير مسجلة من خلال بيع الاهتمامات في مجموعات المنصة ورمز حوكمة راري (RGT). وقد وافق المؤسسون على تسوية التهم دون الإقرار أو النفي، مع قبول عقوبات تشمل غرامات مدنية، واسترداد الأرباح، وحظر لمدة خمس سنوات على تولي مناصب كضباط أو مديرين.
تصاعد حملة SEC على مشاريع الكريبتو
منذ بداية العام، كثفت SEC جهودها لمراجعة مشاريع الكريبتو، خصوصًا تلك التي تُسوق بشكل خاطئ على أنها “لامركزية” أو “مستقلة”، بينما تنتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
أصدرت الهيئة إشعارات وإنذار، ورفعت دعاوى قضائية، أو توصلت إلى تسويات مع عدد من شركات الكريبتو. تتزايد التحديات القانونية من SEC وتتركز بشكل خاص على إيثريوم ولاعبي التمويل اللامركزي مثل ShapeShift وTradeStation وUniswap وConsensys. يُشاع أن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) تجري تحقيقًا في مؤسسة إيثريوم.
دعوى قضائية من قبل ConsenSys
قدمت ConsenSys دعوى قضائية في أبريل، مدعيةً أن SEC تجاوزت صلاحياتها. وقالت الشركة التي تدخل عامها العاشر في عالم الكريبتو أن الدعوى جاءت بعد تلقي ثلاث مذكرات استدعاء العام الماضي، بالإضافة إلى إشعار إنذار من SEC يتهم الشركة بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
قال مؤسس ConsenSys والمخضرم في عالم إيثريوم، جوزيف لوبين:
“لقد كانت SEC تراقب صناعة العملات الرقمية بشدة في السنوات الأخيرة. رئيس الهيئة، جيري جينسلر، يعتبر أن معظم الأصول الرقمية هي أوراق مالية تخضع للوائح SEC.”
إحصاءات وتنفيذ العقوبات من SEC
وفقًا لتحليل Cornerstone Research، قامت الهيئة بأكثر من 170 إجراء تنفيذي متعلق بالعملات الرقمية بحلول نهاية عام 2023، وجمعت ما يقرب من 3 مليارات دولار من الغرامات والتكاليف الأخرى.
