هل مطورو تورنادو كاش مذنبون؟ اكتشف الحقيقة الآن!

قامت القاضية كاثرين بولك فايلا بتأجيل محاكمة رومان ستورم، المؤسس المشارك لـ Tornado Cash. ماذا يحدث في هذه القضية المثيرة للجدل، وهل الميكسرفورت العملات الرقمية مسؤول عن مستخدميه؟

التأجيل بسبب تعقيد القضية

بسبب تعقيد القضية، تم منح المؤسس المشارك لميكسر العملات الرقمية الشهير إعفاءً. في طلب لتأجيل المحاكمة، أشار دفاع ستورم إلى القضايا القانونية والواقعية المعقدة والجديدة، بالإضافة إلى ملايين الصفحات من الوثائق المكتوبة باللغة الروسية. جميع هذه الوثائق تتطلب ترجمة، مما يعني مزيدًا من الوقت.

قال الادعاء إن محاميي ستورم كانوا يبالغون بشكل كبير، مدعين أن الدفاع قد أتيحت له الوقت الكافي لمراجعة الوثائق.

نتيجة لذلك، وقف المحكمة إلى جانب مطور الميكسرفورت وأجلوا المحاكمة من 23 سبتمبر إلى 2 ديسمبر. وأشارت القاضية إلى أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للنظر في بعض القضايا القانونية التي أثارها الدفاع.

التهم ضد مطوري Tornado Cash

تم اعتقال ستورم في أغسطس 2023، بعد عام من فرض السلطات الأمريكية عقوبات على Tornado Cash. تم اتهامه بالتآمر الجنائي وغسل الأموال بقيمة تتجاوز 7 مليار دولار.

• كما احتجزت وكالات إنفاذ القانون اثنين آخرين من مطوري الميكسرفورت — أليكسي بيرتسيف ورومان سيمينوف. في مايو، تم العثور على بيرتسيف مذنبًا بغسل 1.2 مليار دولار وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. قدم استئناف للطعن في الحكم وطلب الإفراج بكفالة، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
• لمساعدة في الإجراءات القانونية، أنشأ مطورو الميكسرفورت مؤسسة JusticeDAO Foundation. من خلالها، حصلوا على دعم من ممثلي بورصة Coinbase للعملات المشفرة وإدوارد سنودن.

العقوبات الأمريكية ضد Tornado Cash

في أغسطس 2022، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد Tornado Cash. أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) البروتوكول المرتبط بالعملات المشفرة وعناوين المحافظ الرقمية المرتبطة به إلى قائمة العقوبات. قامت الوكالة بحظر أي ممتلكات لـ Tornado Cash داخل حدود الولايات المتحدة، ومنعت السكان والمواطنين من استخدام الخدمة.

وفقًا للسلطات الأمريكية، منذ إنشائها في 2019، ساعد الميكسرفورت في غسل أكثر من 7 مليار دولار من العائدات غير المشروعة للعملات المشفرة. من هذا المبلغ، يزيد عن 455 مليون دولار على أنشطة مجموعة لازاروس الكورية الشمالية.

تم استخدام Tornado Cash أيضًا لغسل أكثر من 96 مليون دولار حصل عليها القراصنة في عملية اختراق لشبكة Harmony في يونيو 2022. علاوة على ذلك، مرّ غيرها من الأموال المسروقة خلال اختراق بروتوكول Nomad عبر الخدمة.

رد فعل مجتمع الكريبتو على العقوبات

لم يمض وقت طويل حتى قامت Coinbase بتمويل دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة، رئيسها جانيت يلين، ومدير OFAC أندريا جاكي، مطالبين برفع العقوبات المفروضة على الميكسرفورت. كتب المستشار القانوني الرئيسي للبورصة، بول غريوال، حول هذا الموضوع بالإشارة إلى بيان الرئيس التنفيذي للشركة، بريان أرمسترونغ.

أشار أرمسترونغ إلى أن البورصة تتخذ موقفًا صارمًا ضد الأنشطة غير القانونية. ومع ذلك، في رأيه، اتخذت الوزارة خطوة غير مسبوقة بفرض قيود على التكنولوجيا بأكملها وتجاوزت صلاحياتها.

القضية لا تقتصر على هذا الحد

خلال جلسة المحكمة، تم مناقشة ما إذا كان من الممكن محاسبة مبدعي خدمة لامركزية ومستقلة عن عملها.

يجادل محامو المطورين بأن الميكسرفورت لم يتم إنشاؤه بنية إجرامية. لم يكن مؤسسو Tornado Cash على علم بالمجرمين الذين غسلوا الأموال ولم يكن لديهم سيطرة على أموال المستخدمين.

ردًّا على ذلك، سألت القاضية المدعين العامين عمّا كان يجب على مؤسسي Tornado Cash فعله عندما اكتشفوا أن قراصنة كوريين شماليين يستخدمون ميكسرهم. كما تساءلت عما إذا كانت الخدمة مسؤولة قانونيًا إذا كان أحد آلاف مستخدميها مجرمًا.

هل مذنبون مطورو Tornado Cash؟

لطالما كانت قضية الحجز الحيويّة في فهم ما إذا كانت الأداة أو الخدمة تتحمل المسؤولية عن غسل الأموال. واحدة من الدفاعات الأساسية في هذه القضية هي أن طبيعة Tornado Cash اللامركزية تجعل من المستحيل على المطورين منع استخدامها بطريقة غير قانونية، بغض النظر عن التدابير الاحترازية التي يتخذونها.

كان الحكم في قضية بيرتسيف جرس إنذار، والآن السؤال يظهر: هل سيصبح أي مطور لخدمة العملات المشفرة يُستخدم بشكل غير قانوني مسؤولا عن جميع المستخدمين؟

تصريحات السلطات الأمريكية تؤدي إلى استنتاج بسيط: إذا تم استخدام كود المطورين من قبل مجرمين، فإنهم يصبحون مجرمين. من هذه النقطة، يتم التعامل مع الحالة كما لو أنهم كانوا يخفون مصدر أموال المجرمين شخصيًا، بغض النظر عمّا إذا كان لديهم القدرة على إيقاف المجرمين.

ما يُنسى غالبًا في هذه القضيّة هو أن مؤسسي Tornado Cash قاموا بتنفيذ أداتين للامتثال التنظيمي. أحداهما سمحت للمستخدمين بالكشف طوعيًا عن مصدر الأموال لطرف ثالث، والأداة الأخرى عدّلت واجهة الويب لمنع الودائع من حسابات إيثيريوم المرتبطة بالنشاط الإجرامي.

وهكذا، فإن إنشاء أدوات لامركزية ومستدامة يجعل المطور مسؤولًا إلى الأبد. الحقيقة أن المحكمة اعترفت باستحالة إيقاف Tornado Cash لم تُغير قرار القاضية بالحكم على بيرتسيف.