تلقت الحكومة النيجيرية ما يقرب من 100,000 دولار من شركتين للعملات المشفرة متهمتين بإجراء تحويلات غير مرخصة للعملة المستقرة “تثر” (USDT) إلى نايرا والعكس. وتتهم الشركتان النيجيريتان Paparaxy Global Ventures Limited وLemskin Technologies Limited بالعمل دون ترخيص بنكي.
اتفاقية الإقرار بالذنب
تلقت الحكومة الفيدرالية النيجيرية مؤخراً ما يقرب من 100,000 دولار (160 مليون نايرا) من شركتين للعملات المشفرة متهمتين بتحويل تثر (USDT) إلى نايرا والعكس بشكل غير قانوني. وفقًا للسلطات النيجيرية، ارتكبت الشركتان، Paparaxy Global Ventures Limited وLemskin Technologies Limited، مخالفة للقانون من خلال تقديم خدماتهما دون ترخيص بنكي ساري.
وفقًا لتقرير Nairametrics، دخلت الشركتان في اتفاقية إقرار بالذنب مع لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC). تم الإعلان عن وجود هذه الاتفاقية من قبل محامي EFCC، أوجيتشي إيجام، الذي طلب من المحكمة اعتماد الصفقة. بعد سماع طلب إيجام، أجل قاضي المحكمة العليا النيجيرية جيمس أوموتوسو الجلسة إلى 22 أكتوبر.
التحذيرات والتدابير التنظيمية
جاء الكشف عن قضية هيئة مكافحة الفساد النيجيرية ضد الشركتين والمديرين التابعين لهما بعد أسابيع قليلة من قيام هيئة الأوراق المالية في البلاد بمنح أولى تراخيص تبادل الأصول الرقمية لشركتين محليتين، Busha وQuidax. رغم الترحيب الواسع بهذه الخطوة، إلا أن الهيئة التنظيمية حذرت من أنها لن تتسامح مع منصات العملات المشفرة التي تعمل بشكل غير قانوني وتوعدت بالقضاء على هذه الكيانات.
وفي الوقت نفسه، بالإضافة إلى حظر منصات تبادل العملات غير المرخصة، لجأت السلطات النيجيرية إلى تجميد حسابات البنوك التي يُعتقد أن لها صلة بالتجار المحليين في مجال العملات المشفرة. لتحقيق ذلك، استدعت السلطات قوانين مكافحة غسل الأموال والتحكم في التبادل العامة.
تطبيق القانون على الشركتين
على سبيل المثال، في قضية EFCC ضد Paparaxy وLemskin، جادلت هيئة مكافحة الفساد النيجيرية بأن الشركتين لم تكونا مخولتين للمشاركة في سوق الصرف الأجنبي المستقل في نيجيريا. كما اتهمت EFCC الشركتين بانتهاك القسم 10(3) من قانون مكافحة غسل الأموال (الحظر) لعام 2011، والذي يتطلب من المشاركين في السوق الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات إلى وحدة التحكم الخاصة في غسل الأموال (SCUML).
الأسئلة الشائعة
- ما الذي اتهمت به الشركتان النيجيريتان Paparaxy وLemskin؟
اتهمت الشركتان بإجراء تحويلات غير مرخصة للعملة المستقرة “تثر” (USDT) إلى نايرا والعكس دون ترخيص بنكي.
- ما الخطوات التي اتخذتها السلطات النيجيرية ضد منصات العملات المشفرة غير المرخصة؟
قامت السلطات بحظر منصات التبادل غير المرخصة وتجميد حسابات البنوك المرتبطة بتجار العملات المشفرة المحليين، مستعينة بقوانين مكافحة غسل الأموال وضبط التبادل.
- ما الموقف الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية النيجيرية تجاه المنصات غير المرخصة؟
حذرت الهيئة من عدم التسامح مع المنصات غير المرخصة وتوعدت بالقضاء عليها، مثبتة التزامها بتنظيم سوق العملات المشفرة.
