نفس القاضي الذي حكم لصالح ريبل يصدر حكماً في قضية بونزي عملات رقمية بقيمة 8.4 مليون دولار – اكتشف التفاصيل الآن!
القاضي الذي هز صناعة العملات الرقمية بقراره الرائد بشأن XRP يثير العناوين مجددًا. القاضية أناليزا توريس، التي حكمت بأن مبيعات XRP للمستهلكين ليست أوراقًا مالية، حكمت على مروج لعملية احتيال بونزي في العملات الرقمية بالسجن لمدة 30 شهرًا بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ 8.4 مليون دولار.
قرار توريس والجدل المستمر
يأتي هذا الحكم بعد أيام فقط من استئناف هيئة الأوراق المالية والبورصات على قرار توريس الذي فرق بين مبيعات XRP المؤسسية والمستهلكة. وهذا القرار حدد كيف أن بعض العملات ليست أوراقًا مالية بطبيعتها عند بيعها للمستهلكين في البورصات.
تفاصيل القضية والحكم
في حكمها، وصفت توريس كيف أن هيرنانديز “باعت عملات بلا قيمة” استنادًا إلى أدلة تشير إلى مشاركة هيرنانديز المستمرة في عمليات مشابهة. جاء الحكم بعد اعتراف هيرنانديز بالتهمة في يوليو العام الماضي بعد تقديم التهم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في 2022.
وقالت القاضية “هناك بعض الأدلة على أنها استمرت في ذلك”، مشيرة إلى مزاعم المدعين بأن هيرنانديز شاركت في مخططات استثمارية للعملات الرقمية.
بين 2017 و2021، عملت هيرنانديز مع متآمرين للترويج لعمليات تداول وتعدين العملات الرقمية الاحتيالية لشركة Forcount، وفقًا للائحة اتهام مغلقة تفصل دورهم في جذب الضحايا.
ووعد المخطط المستثمرين بمضاعفة استثماراتهم في غضون ستة أشهر بضمان عوائد. وعندما شكا الضحايا إلى هيرنانديز، قالت “اذهبوا للمخطط التالي”، كما أخبر المدعي المحكمة.
آثار الحيلة واحتمالات المستقبل
واجهت هيرنانديز في مطار LaGuardia بمدينة نيويورك، حيث قامت بحذف سجلات المعاملات على هاتفها. إظهار الحكم تأثير المخططات على الضحايا، حيث أخبر أحدهم المحكمة أنهم فقدوا مدخرات التقاعد والزواج بسبب الاحتيال.
وقال ضحايا إنهم شعروا بالضعف بسبب وضعهم كغير موثقين، حيث ذكر مدعٍ مساعد أن “الضحايا كانوا مذعورين، العديد منهم كانوا بلا وثائق”.
تغييرات القيادة والتنظيم في المحكمة
يأتي هذا الحكم في ظل تغييرات بقيادة محكمة منطقة نيويورك الجنوبية بعد مغادرة المدعي الأمريكي داميان ويليامز في ديسمبر. قاد ويليامز قضايا مهمة قادت لسجن شخصيات مثل مؤسس FTX المخزي سام بنكمان-فريد وجيسلين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين.
رشح الرئيس دونالد ترامب جاي كلايتون، الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات، ليحل محل ويليامز، مما يشير إلى تحول محتمل في نهج المكتب تجاه ملاحقة الجرائم في العملات الرقمية.
قضية Forcount أدت إلى إدانات متعددة، حيث حصل المروج الرئيسي خوان تاكوري على حكم بالسجن لعشرين عامًا في أكتوبر 2024. ويظل مؤسس المخطط، فرانسسلي دا سيلفا، محتجزًا في البرازيل.
الأسئلة الشائعة
- لماذا يعتبر حكم القاضية توريس مهما في صناعة العملات الرقمية؟ حكم القاضية توريس فرق بين مبيعات XRP المؤسسية والمستهلكة، محددًا أن بعض العملات ليست أوراقًا مالية بالضرورة عند بيعها للمستهلكين، ما يعد سابقة مهمة في الصناعة.
- ما هي التهم التي وجهت إلى هيرنانديز وما الحكم الذي صدر بحقها؟ اعترفت هيرنانديز بالتهم المتعلقة بالتآمر لارتكاب احتيال بواسطة البرق، وحكم عليها بالسجن 30 شهرًا لتورطها في عمليات عملات رقمية احتيالية.
- ما التأثير المتوقع لتغييرات القيادة في محكمة نيويورك الجنوبية؟ من الممكن أن يتحول نهج المكتب تجاه ملاحقة الجرائم في العملات الرقمية مع ترشيح جاي كلايتون ليحل محل داميان ويليامز.