أطلقت روسيا قضية جنائية ضد مؤسسي نظام الدفع المجهول UAPS ومنصة تداول العملات المشفرة Cryptex بعد أيام من فرض عقوبات OFAC.
التحقيق الجنائي الروسي
فتحت السلطات الروسية تحقيقًا جنائيًا ضد مؤسسي نظام الدفع المجهول UAPS ومنصة تبادل العملات المشفرة Cryptex، مدعية أن المجموعة حققت أكثر من 3.7 مليار روبل (حوالي 40 مليون دولار) من الدخل غير المشروع.
وفقًا لتقرير في 2 أكتوبر من وكالة الأنباء الرسمية الروسية تاس، يركز التحقيق الذي تقوده لجنة التحقيق في موسكو على ادعاءات تتعلق بأنشطة مصرفية غير قانونية، والوصول غير المصرح به إلى معلومات محمية، وتشغيل بنية تحتية غير مرخصة للدفع.
دور UAPS و Cryptex
تأسست UAPS في عام 2013، وتم إطلاق Cryptex في عام 2018 لدعم 33 خدمة عبر الإنترنت تستخدم بشكل أساسي من قبل المجرمين السيبرانيين، بما في ذلك تبادلات العملات، وسحب الأموال، وبيع البطاقات البنكية. مكنت هذه المنصات المخترقين وغيرهم من الجهات من غسل الأموال، حيث تدفقت أكثر من 112 مليار روبل (حوالي 1.2 مليار دولار) من خلال الشبكة في عام 2023 وحده.
روسيا تستهدف شبكة تبادل العملات المشفرة في حملة قمع كبيرة
نفذت وكالات إنفاذ القانون الروسية 148 عملية بحث في 14 منطقة، واعتقلت 96 مشتبهاً. يواجه الكثير منهم تهماً تتعلق بالجريمة المنظمة والأنشطة المصرفية غير القانونية.
يأتي التحقيق بعد تصنيف OFAC في 26 سبتمبر لمنصة Cryptex ومؤسسها، سيرجي إيفانوف، كمساهمين رئيسيين في الأنشطة المالية غير المشروعة. وفقًا لـ OFAC، كانت Cryptex وUAPS متورطتين في غسل الأموال لمدفوعات الفدية، وأسواق الإنترنت المظلم، ومتاجر الاحتيال.
حددت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أيضًا منصة تبادل إيفانوف الأخرى، PM2BTC، كقلق رئيسي لغسل الأموال بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الروسي، مما يمثل واحدة من أهم الإجراءات ضد منصات تبادل العملات المشفرة.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهم الموجهة إلى مؤسسي UAPS وCryptex؟
يواجه مؤسسو UAPS وCryptex تهمًا تتعلق بأنشطة مصرفية غير قانونية، والوصول غير المصرح به إلى معلومات محمية، وتشغيل بنية تحتية غير مرخصة للدفع. - كم يقدر الدخل غير المشروع الذي حققته UAPS وCryptex؟
يقدر الدخل غير المشروع الذي حققته UAPS وCryptex بأكثر من 3.7 مليار روبل (حوالي 40 مليون دولار). - ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات الروسية ضد الشبكة؟
نفذت السلطات الروسية 148 عملية بحث عبر 14 منطقة، واعتقلت 96 مشتبهاً بهم فيما يتصل بالجريمة المنظمة والأنشطة المصرفية غير القانونية.
