منصة FTX المنهارة تقاضي رايان سلامة بمبلغ 98.8 مليون دولار بسبب الاحتيال المزعوم – تعرَّف على التفاصيل المثيرة!

قامت بورصة FTX المفلسة برفع دعوى قضائية ضد رايان سلام، الرئيس التنفيذي السابق لفرعها في جزر البهاما، بهدف استرداد حوالي 98.8 مليون دولار نقدًا وعملات مشفرة، وفقًا لما تم تقديمه في محكمة في 4 نوفمبر.

تتّهم الشركة الفاشلة سلام بالمساعدة عن عمد لمديرين آخرين، أبرزهم المؤسس سام بانكمان فريد، في خرق الواجبات الائتمانية وسوء استخدام أصول العملاء.

ادعاءات بورصة FTX

تدعي البورصة أن سلام استفاد شخصيًا من مشاركته وتلقى تعويضات كبيرة بين نوفمبر 2020 ونوفمبر 2022. وتزعم FTX خلال هذه الفترة أن سلام تلقى 52.9 مليون دولار عبر تحويلات بنكية، و29.8 مليون دولار من سحوبات نقدية وعملات مشفرة، وأكثر من 7.7 مليون دولار كرواتب ومكافآت.

• اشترى تسعة ملايين من رموز FTT، باع منها 1.1 مليون مقابل 24 مليون دولار.
• استثمر العائدات في أصول مثل السيارات الفاخرة والشركات وحصة بقيمة 2.3 مليون دولار في صندوق RedBird Capital Partners Fund IV.

تسلط الدعوى القضائية أيضًا الضوء على إقرار سلام بالذنب. خلال حملته الفاشلة للكونغرس، اعترف بالتآمر لتقديم بيانات كاذبة للبنوك كجزء من عمل لنقل الأموال غير المرخصة وتبرع سياسي مفرط لشريكته السابقة، ميشيل بوند.

تابعت البورصة أن سلام أساء استخدام أموال العقارات عبر سحب 5 ملايين دولار من حسابه على FTX.com في 7 نوفمبر 2022. ويُزعم أن هذه الأموال توجهت نحو نفقات شخصية، بما في ذلك شركة للعلاقات العامة وتكلفة شخصية بقيمة 20,000 دولار في Restoration Hardware.

طلبت FTX من المحكمة رفض مطالبات سلام في إجراءات الفصل 11 حتى يعيد جميع الأصول التي حصل عليها من خلال هذه التحويلات. يشمل ذلك النقد والعملات المشفرة والعقارات المنتشرة في عدة مواقع مثل كونيتيكت وميامي والبرتغال وهونغ كونغ وبالي، التي تم الحصول عليها باستخدام الأموال المزعوم استخدامها بشكل غير قانوني.

في أكتوبر، بدأ سلام في قضاء عقوبة بالسجن مدتها 90 شهرًا بعد إقراره بالذنب بتهمة التآمر المتعلقة بمساهمات سياسية غير قانونية والاحتيال ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية. بالإضافة إلى مدة السجن، وافق سلام على مصادرة 1.5 مليار دولار.

• كما تلقى أمرًا بالإفراج المشروط لمدة ثلاث سنوات ويجب أن يدفع أكثر من 6 ملايين دولار للمصادرة و5 ملايين دولار للتعويض.

الأسئلة المتكررة

• ما الغرض من دعوى FTX ضد رايان سلام؟
  تهدف الدعوى إلى استرداد حوالي 98.8 مليون دولار من النقد والعملات المشفرة التي يُزعم أن سلام حصل عليها بشكل غير قانوني.
• ما هي الاتهامات التي يواجهها رايان سلام؟
  يتّهم سلام بخيانة الواجبات الائتمانية وسوء استخدام أصول العملاء والتآمر لتقديم بيانات كاذبة ومساهمات سياسية غير قانونية.
• ما هي عواقب اقرار سلام بالذنب؟
  حُكم عليه بالسجن لمدة 90 شهرًا، وأمر بالإفراج المشروط لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامات ومصادرة أصول تتجاوز 1.5 مليار دولار.