النقاط الرئيسية:
اتهامات بالاحتيال ضد شركة تعدين البيتكوين
تواجه شركة تعدين البيتكوين، المدعومة من تيثير، اتهامات بالتلاعب المالي والتهرب الضريبي. تم تقديم هذه الادعاءات من قبل جوشوا بورتر وجولسن كاما، اللذان يزعمان أنهما أُقِيلا بسبب كشفهما عن مخالفات المدير التنفيذي ومدير العمليات في شركة Northern Data.
دعوى قضائية تفضح التهرب الضريبي
القضية، التي قدمت في محكمة المقاطعة الوسطى في كاليفورنيا، تتهم شركة Northern Data بإخفاء عدم استقرارها المالي والتهرب من دفع عشرات الملايين من الدولارات في الضرائب.
كانت الشركة قد بدأت كمؤسسة تركّز على تعدين العملات المشفرة، لكنها أعادت توجيه نشاطها في عام 2018 لتشمل مراكز بيانات ذات أداء عالٍ. تمتلك تيثر حصة بنسبة 51٪ في الشركة. الدعوى القضائية لا تغطي فقط القضايا الضريبية، بل تدعي أيضًا أن الشركة انتقمت من بورتر وكاما بسبب إثارة هذه المخاوف.
ادعاءات الانتقام من المبلغين عن المخالفات
جوشوا بورتر، الذي تم تعيينه مدير العمليات الفرعي لشركة Northern Data في الولايات المتحدة في أبريل 2022، تم ترقيته إلى رئيس ومدير تنفيذي لأمريكا الشمالية في يناير 2023. تم فصله من عمله في مارس 2023 بعد أن أعرب عن قلقه بشأن الصحة المالية للشركة، بما في ذلك التزام ضريبي بقيمة 30 مليون دولار ألماني و8 ملايين دولار أخرى كالتزامات إضافية، مع توفر 17 مليون دولار فقط نقدًا ومعدل حرق شهري يتراوح بين 3-4 ملايين دولار.
بورتر أيضًا أبرز التهرب الضريبي المزعوم لشركة Northern Data للفريق التنفيذي. الشكوى تدعي أن Deloitte رفضت دعم قرار Northern Data بعدم دفع الضرائب الأمريكية على أرباح تعدين العملات المشفرة، ما أدى بالشركة إلى اتخاذ إجراءات غير قانونية لتجنب الضرائب في عام 2021. بورتر حذّر من أن تدقيق IRS يمكن أن يجعل الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
جولسن كاما، التي تم تعيينها مديرة مالية لأمريكا الشمالية في يوليو 2022 وتم ترقيتها إلى نائبة المدير المالي للمجموعة، أثارت أيضًا مخاوف مع KPMG حول سيولة الشركة. تم إنهاء عملها بعد أن طلبت الحفاظ على السجلات والوثائق التاريخية. يدعي المدعون نمطاً من جمع التمويل متبوعاً بإصدارات صحفية مضخمة لرفع أسعار الأسهم.
زيادة رأس المال والمخططات المستقبلية
وافق المساهمون على زيادة رأس المال في الاجتماع العام السنوي في 12 يونيو 2023. وعلى الرغم من تخطيط الشركة لطرح أولي للأسهم في الولايات المتحدة، إلا أن Northern Data لم تُعلق بعد على الدعوى أو الادعاءات المقدمة.
