محكمة CFTC تفرض غرامة 36 مليون دولار على محتال العملات المشفرة – اكتشف التفاصيل الآن

أمر قاضٍ فيدرالي بأن يدفع وليام كو إيتشيكا أكثر من 36 مليون دولار كتعويضات وغرامات بسبب تورطه في مخطط احتيالي يشمل الفوركس والأصول الرقمية، وذلك وفقًا لإعلان من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC).

تفاصيل القضية

يُعرف إيتشيكا بتنظيم عملية احتيال واسعة النطاق، حيث قام بخداع أكثر من 100 مستثمر وسرقة ملايين الدولارات من خلال التداول في العملات الرقمية والأوراق المالية ووسائل الاستثمار الأخرى.

صدر الأمر في 19 سبتمبر عن القاضي فينس تشابريا من المحكمة الجزائية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا. ووفقاً للأمر، يجب على إيتشيكا دفع 31 مليون دولار كتعويضات للضحايا، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار كغرامات مالية.

كيفية اكتشاف الاحتيال

بدأ الاحتيال في عام 2018 عندما قام إيتشيكا بجمع أموال الاستثمار بوعود زائفة بعائد 10% كل 30 يومًا. وعلى الرغم من أن بعض الأموال استثمرت في الفوركس والأصول الرقمية، قام إيتشيكا بخلط الأموال مع أمواله الشخصية.

استخدم الأموال لتغطية نفقات شخصية، بما في ذلك شراء المجوهرات والساعات والسيارات الفاخرة. ولإخفاء أنشطته، زود إيتشيكا المستثمرين بوثائق مالية وحسابات مزيفة.

الأحكام القانونية والعقوبات

في أغسطس 2023، تم حظر إيتشيكا من التداول في أي أسواق تنظمها لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية وتم منعه من التسجيل لدى اللجنة بعد صدور أمر قضائي دائم.

بالإضافة إلى ذلك، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية موازية ضد إيتشيكا، حيث اعترف بذنبه في عدة تهم احتيال وحكم عليه بالسجن لمدة 48 شهرًا. كما تم الأمر بدفع 31 مليون دولار كتعويضات و 5 ملايين دولار كغرامة، بالإضافة إلى فترة 5 سنوات من الإفراج المشروط.

تحذيرات وتوصيات

أكدت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية على أهمية التحقق من تسجيل الأشخاص أو الشركات التي تقدم خدمات مالية، وحذرت الجمهور من علامات الاحتيال الشائعة في تحذيراتها بشأن احتيال الصندوق السلعي واحتيال الفوركس. قد يكون المبلغون عن الانتهاكات مؤهلين لتلقي نسبة تتراوح بين 10 إلى 30 بالمائة من العقوبات المالية المحصلة.

الأسئلة المتكررة

• ما القضية التي تورط فيها وليام كو إيتشيكا؟
  تتورط إيتشيكا في مخطط احتيالي كبير يشمل الفوركس والأصول الرقمية، حيث خدع أكثر من 100 مستثمر وسرق ملايين الدولارات.
• ما هي العقوبات التي فرضت عليه؟
  أمر القاضي بأن يدفع إيتشيكا 31 مليون دولار كتعويضات للضحايا، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار كغرامات مالية. كما أنه حكم عليه بالسجن لمدة 48 شهرًا.
• ما التحذيرات التي أصدرتها لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية؟
  حذرت اللجنة من أهمية التحقق من تسجيل الأشخاص أو الشركات التي تقدم خدمات مالية والتنبه لعلامات الاحتيال الشائعة.